Manpreet Kohli, CEO da Saitama, perdeu seu recurso judicial no Reino Unido contra a extradição para os Estados Unidos, onde promotores o acusaram de fraude eletrônica e manipulação de mercado de criptomoedas ligadas a um token avaliado em US$ 7,5 bilhões.
A Reuters informou que o juiz Samuel Goozee rejeitou o recurso de Kohli em 19 de agosto e enviou o caso aos ministros britânicos, que decidirão se ordenarão sua extradição. O cidadão indiano de 45 anos permanece em liberdade sob fiança de £ 200.000 (US$ 272.420) e pode apelar da decisão.
Kohli liderou a Saitama, uma empresa de criptomoedas que promovia um token baseado em Ethereum que, em certo momento, atingiu uma capitalização de mercado de cerca de US$ 7,5 bilhões. Promotores dos EUA alegam que Kohli e outras pessoas envolvidas no projeto publicamente afirmavam que estavam comprando e mantendo tokens Saitama, enquanto vendiam secretamente suas posses por milhões de dólares.
Os promotores alegam que Kohli obteve cerca de US$ 20 milhões através do esquema.
Durante o processo de extradição, Kohli argumentou que as salvaguardas nos Estados Unidos não abordariam adequadamente o risco de que ele pudesse tirar a própria vida enquanto estivesse sob custódia.
Goozee rejeitou esse argumento após considerar os arranjos para Kohli durante o trânsito e dentro do sistema prisional dos EUA.
“Acho que há arranjos claramente apropriados tanto durante o trânsito quanto dentro do sistema prisional dos EUA”, disse Goozee, acrescentando que eles poderiam gerenciar a saúde mental de Kohli e reduzir o risco de suicídio “a um nível aceitável”.
Após a decisão de 19 de agosto, o caso de Kohli foi encaminhado aos ministros britânicos para a próxima etapa do processo de extradição. A aprovação ministerial geralmente segue uma decisão judicial que permite a extradição, embora Kohli ainda possa recorrer.
Kohli foi preso em Londres em 2024 depois que promotores dos EUA o acusaram em um caso envolvendo mais de uma dúzia de indivíduos e empresas acusadas de manipular mercados de criptomoedas.
A investigação também produziu uma operação de fiscalização incomum em que o FBI criou sua própria criptomoeda e usou agentes disfarçados para abordar formadores de mercado suspeitos de oferecer serviços projetados para fabricar atividade de negociação.
Conforme relatado anteriormente pelo crypto.news em outubro de 2024, a agência criou a NexFundAI como parte da Operação Token Mirrors para investigar wash trading e atividade de pump-and-dump. A operação resultou em acusações contra 18 indivíduos e entidades, enquanto as autoridades se moveram para apreender cerca de US$ 25 milhões em criptomoedas.
A Saitama estava entre os projetos de cripto examinados durante a investigação. As autoridades dos EUA alegaram que pessoas ligadas ao token usaram manipulação de mercado juntamente com declarações enganosas sobre suas próprias negociações para atrair investidores.
Sob a Operação Token Mirrors, agentes disfarçados do FBI se passaram por membros do projeto NexFundAI e abordaram formadores de mercado sobre a geração de atividade de negociação para o token.
A agência usou um token real baseado em Ethereum, um site de projeto e outros materiais como parte da operação. Os formadores de mercado contatados durante a investigação supostamente ofereceram serviços que poderiam criar volume de negociação artificial através de wash trades, onde transações coordenadas podem fazer a atividade parecer maior do que a demanda genuína do mercado.
Em maio de 2026, uma atenção renovada à investigação detalhou como agentes do FBI abordaram formadores de mercado posando como a equipe por trás da NexFundAI. As empresas nomeadas em conexão com a operação incluíram Gotbit, MyTrade, CLS Global e ZM Quant.
De acordo com informações divulgadas pelo crypto.news, uma alegação envolvendo a Gotbit dizia respeito a uma oferta para elevar o volume de negociação da NexFundAI para até US$ 1 milhão por dia. Agentes disfarçados coletaram evidências dos serviços enquanto o token era negociado publicamente.
Promotores federais disseram que a operação descobriu arranjos nos quais as empresas concordaram em gerar negociações e volume artificiais para tokens de cripto. A investigação resultou posteriormente em acusações criminais, confissões de culpa e penalidades financeiras contra vários réus.
O caso Saitama envolveu alegações contra pessoas associadas ao projeto e empresas acusadas de manipular a atividade de negociação para tokens de clientes. Os promotores acusaram Kohli e seus co-conspiradores de dizer aos investidores que estavam comprando ou mantendo Saitama enquanto vendiam secretamente tokens para lucro.
Russell Armand e Maxwell Hernandez, que também estavam envolvidos com a Saitama, posteriormente se declararam culpados de acusações criminais conectadas à investigação do governo, de acordo com as autoridades dos EUA.
A Gotbit, uma das formadoras de mercado envolvidas na investigação federal, admitiu ter fornecido serviços de wash trading entre 2018 e 2024.
A empresa manipulou o volume de negociação para criptomoedas de clientes, incluindo Saitama e Robo Inu, de acordo com os promotores. As autoridades disseram que a Gotbit usou múltiplas contas como parte de suas operações e recebeu dezenas de milhões de dólares de clientes por seus serviços.
O fundador e CEO Aleksei Andriunin foi sentenciado a oito meses de prisão em junho de 2025 após se declarar culpado de fraude eletrônica e conspiração para cometer manipulação de mercado.
Andriunin, um cidadão russo e português, havia sido preso em Portugal em outubro de 2024 e extraditado para os Estados Unidos em fevereiro de 2025. Sob seu acordo de delação premiada, ele concordou em confiscar cerca de US$ 23 milhões em stablecoins mantidas em carteiras de cripto ligadas à Gotbit.
A Gotbit Consulting foi ordenada a encerrar suas operações e recebeu cinco anos de liberdade condicional. Andriunin também recebeu um ano de liberdade supervisionada e foi proibido de atividades relacionadas a cripto durante esse período.
Outra formadora de mercado envolvida na Operação Token Mirrors, a CLS Global, enfrentou penalidades criminais após admitir wash trading envolvendo o token NexFundAI, criado pelo FBI.
Um tribunal federal de Boston sentenciou a CLS Global em abril de 2025 e ordenou que a empresa registrada nos Emirados Árabes Unidos pagasse US$ 428.000. A empresa também recebeu três anos de liberdade condicional após se declarar culpada de acusações envolvendo manipulação do volume de negociação para a NexFundAI.
A Securities and Exchange Commission (SEC) separadamente moveu ações civis contra várias empresas e indivíduos conectados à investigação.
Além de sua luta contra a extradição na Grã-Bretanha, Kohli contestou o processo criminal pendente contra ele no tribunal federal de Boston.
No início de agosto, um juiz federal dos EUA rejeitou sua tentativa de anular a acusação com base em um argumento sobre o status legal do token Saitama.
Kohli argumentou que a Saitama não poderia ser legalmente tratada como um valor mobiliário sujeito às leis de valores mobiliários dos EUA e que as acusações baseadas nessa classificação deveriam, portanto, ser arquivadas. O juiz rejeitou o pedido, mantendo a acusação.
Promotores dos EUA acusaram Kohli de delitos ligados a suposta fraude eletrônica e manipulação de mercado. As alegações contra ele permanecem como acusações e não foram provadas em julgamento.
A SEC também entrou com uma ação de execução civil em outubro de 2024 contra Kohli e outras pessoas associadas à Saitama. O regulador acusou os promotores do projeto de fazer declarações públicas sobre a Saitama enquanto participavam de atividades destinadas a manipular a negociação de Saitama Inu e SaitaRealty.
Kohli permaneceu no Reino Unido desde sua prisão sob as condições de sua fiança de £ 200.000. Depois que Goozee rejeitou seu recurso de extradição em 19 de agosto, o caso foi enviado aos ministros britânicos para determinar se uma ordem de extradição deveria ser emitida, enquanto Kohli mantém a opção de recorrer da decisão.
SAITAMA