Os principais investigadores federais do Paquistão criaram uma unidade dedicada para policiar crimes relacionados a criptomoedas, desenvolvendo o lado da aplicação da lei de um esforço nacional para adotar ativos digitais.
A Agência Federal de Investigação (FIA) estabeleceu uma unidade de investigação de criptomoedas em seu recém-operacional Centro Nacional de Comando e Controle (NC3), visando a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo realizados através de moedas virtuais, disse o chefe de contraterrorismo da agência.
O Diretor da Ala de Contraterrorismo da FIA, Dr. Muhammad Athar Waheed, disse ao veículo de mídia local Dawn que a unidade investigaria o uso criminoso de cripto, enquanto a recém-criada Autoridade Reguladora de Ativos Virtuais do Paquistão (PVARA) permanece o órgão responsável pela regulamentação de ativos digitais. Ele exortou outras duas agências – a Agência Nacional de Investigação de Crimes Cibernéticos e a Força Antinarcóticos – a construírem unidades semelhantes para combater o uso de cripto no cibercrime e no tráfico de drogas, e disse que novas regras estavam sendo elaboradas para concluir investigações dentro de prazos fixos.
O centro NC3 reúne as ferramentas de crimes financeiros da FIA em uma única plataforma, incluindo mesas de investigação de lavagem de dinheiro e moedas virtuais, um ponto de coordenação da Interpol e unidades para inteligência de código aberto, patrulhamento cibernético e investigação da dark web.
O Paquistão, que ficou em terceiro lugar no Índice Global de Adoção de Cripto 2025 da Chainalysis, tem se movido agressivamente para formalizar o setor. Islamabad levantou uma proibição bancária de oito anos sobre cripto, criou a PVARA, começou a avançar com licenças para exchanges de cripto e explorou a tokenização de ativos estatais.
Também teceu cripto em sua diplomacia com Washington, fechando um acordo com uma afiliada da World Liberty Financial – o empreendimento de cripto da família Trump – para explorar o uso de sua stablecoin USD1 para pagamentos transfronteiriços.
Esse abraço encontrou um obstáculo em junho, quando o influente seminário Jamia Darul Uloom Karachi decidiu que a criptomoeda não é "riqueza" sob a lei islâmica e, portanto, não é um meio de pagamento válido – uma fatwa que lançou dúvidas sobre os planos do governo. O presidente da PVARA, Bilal bin Saqib, desde então, pediu ao seminário que distinguisse entre tokens puramente especulativos e instrumentos lastreados em ativos, como stablecoins totalmente reservadas e sukuk registrados em blockchain, dizendo à Reuters que o Paquistão poderia "liderar o mundo em finanças digitais compatíveis com a Sharia".
Por enquanto, a unidade da FIA dá a Islamabad um braço de aplicação da lei para corresponder às suas ambições regulatórias – mesmo com a questão de saber se a cripto é permitida, aos olhos dos estudiosos religiosos do país, permanecendo sem solução.
USD1