Autoridades nos Estados Unidos, Reino Unido e Canadá congelaram milhões de dólares ligados a golpes de criptomoedas em uma operação conjunta de fiscalização chamada Operação Atlântico.
A operação, focada em ataques de phishing, ocorreu em março e foi coordenada pela Agência Nacional de Crimes (NCA) do Reino Unido, o Serviço Secreto dos EUA, a Polícia Provincial de Ontário e a Comissão de Valores Mobiliários de Ontário.
A Operação Atlântico identificou mais de 20.000 vítimas nos EUA, Canadá e Reino Unido, garantindo e congelando mais de US$ 12 milhões em rendimentos criminosos suspeitos, disse a NCA na quinta-feira. A agência também identificou “mais de US$ 45 milhões roubados em esquemas de fraude de criptomoedas”.
“A Operação Atlântico é um exemplo poderoso do que é possível quando agências internacionais e a indústria privada trabalham lado a lado”, disse Miles Bonfield, vice-diretor de investigações da NCA.
A operação contou com a assistência da importante exchange de criptomoedas Binance, de acordo com um comunicado separado da empresa.
Os golpes de phishing de aprovação enganam os usuários para que assinem permissões maliciosas que permitem aos atacantes acessar e drenar carteiras de cripto.
Ao contrário dos golpes típicos, onde os perpetradores enganam as vítimas para que lhes enviem cripto, o phishing de aprovação induz as vítimas a autorizar, sem saber, transações maliciosas que permitem aos golpistas gastar tokens específicos dentro da carteira da vítima.
“O phishing de aprovação é um dos tipos de golpes mais prejudiciais que visam os usuários de cripto hoje”, disse Flavio Tonon, conselheiro regional sênior da Binance para a região da Europa, Oriente Médio e África.
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Ele observou que a operação ressalta como o combate eficaz ao crime é possível quando parceiros públicos e privados trabalham juntos, acrescentando que a transparência da blockchain dificulta que os criminosos se safem de exploits de phishing.
A Operação Atlântico incluiu investigações no local da sede da NCA em Londres, onde a Binance disse que sua equipe de Investigações Especiais forneceu apoio, incluindo verificação de contas em tempo real e inteligência sobre golpes.
A empresa também forneceu informações sobre potenciais atores maliciosos para auxiliar nos esforços de apreensão de ativos e conduziu pesquisas que identificaram sites fraudulentos que ainda estavam ativamente fraudando vítimas no momento da operação.
A Binance disse que nenhum fundo foi congelado em contas da Binance.
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