Promotores federais acusaram um residente do Tennessee por uma suposta operação de investimento em criptomoedas que, segundo as autoridades, desviou fundos de investidores.
Documentos judiciais acusam o réu de fazer alegações falsas sobre retornos, reservas e ativos sob gestão. O Departamento de Justiça anunciou as acusações na sexta-feira e detalhou as alegações que cobrem atividades entre 2020 e 2024.
De acordo com o Departamento de Justiça dos EUA, Misam M. Abidi, de 47 anos, de Nolensville, Tennessee, enfrenta uma acusação federal de 11 crimes. Os promotores alegam que ele operou uma empresa de investimento em cripto chamada Star Credit Holdings. As autoridades afirmam que ele atraiu investidores através de promessas de altos retornos e alegações sobre proteções financeiras.
A acusação afirma que Abidi representou a empresa como gerenciando mais capital do que realmente controlava. Os promotores dizem que investidores de vários estados forneceram fundos para a operação. Documentos judiciais alegam que Abidi usou o dinheiro dos investidores para fins não relacionados a atividades comerciais legítimas.
Os promotores alegam que ele pagou participantes anteriores com fundos recebidos de investidores mais recentes. A acusação descreve essa estrutura como uma operação no estilo Ponzi. As autoridades também alegam que ele direcionou fundos de investidores para despesas pessoais. De acordo com os promotores, mais de US$ 1,9 milhão foram para Abidi e membros de sua família.
Promotores federais também acusam Abidi de ajudar investidores a obter empréstimos pessoais. De acordo com a acusação, esses empréstimos forneceram fundos adicionais para a Star Credit Holdings. As autoridades alegam que Abidi incentivou os investidores a emprestar dinheiro em seus próprios nomes. Os promotores alegam ainda que ele apresentou informações falsas relacionadas a pelo menos um pedido de empréstimo. Documentos judiciais afirmam que uma declaração juramentada alegava falsamente que a identidade de um investidor havia sido roubada.
A acusação também inclui alegações relacionadas a declarações fiscais federais. Os promotores alegam que Abidi não declarou rendimentos relacionados à operação de investimento. As autoridades alegam que essas omissões resultaram em declarações fiscais falsas. Investigadores federais incluíram delitos relacionados a impostos entre as acusações criminais listadas. As acusações permanecem alegações a menos que sejam provadas em tribunal.
O Procurador dos EUA, D. Michael Dunavant, abordou o caso em uma declaração pública. “Esquemas Ponzi, golpes de criptomoedas e fraudes financeiras podem ser devastadores para investidores individuais”, disse Dunavant. Ele acrescentou que tal conduta pode prejudicar instituições financeiras e o Tesouro dos EUA. Dunavant também elogiou as agências federais envolvidas na investigação. Ele afirmou que os promotores dariam prosseguimento a casos de fraude financeira em todo o distrito.
A acusação federal inclui várias acusações criminais. Os promotores acusaram Abidi de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro. As autoridades também o acusaram de operar um negócio de transmissão de dinheiro sem licença. A acusação inclui ainda acusações relacionadas à preparação de declarações fiscais falsas. Cada acusação acarreta penalidades separadas sob a lei federal.
Investigadores federais não anunciaram uma data para o julgamento. Os processos judiciais continuarão nos próximos meses. Se um júri condenar Abidi em todas as acusações, ele poderá enfrentar décadas na prisão federal. O Departamento de Justiça anunciou a acusação na sexta-feira como o mais recente desenvolvimento no caso.
Este crime surge em um momento em que os legisladores dos EUA estão tentando lidar com a criminalidade. Conforme relatado pelo crypto.news, legisladores bipartidários introduziram a Lei Federal de Aplicação e Coordenação contra o Roubo de Criptomoedas. O projeto de lei criaria uma força-tarefa federal liderada pelo procurador-geral e envolvendo o DOJ, FBI, Segurança Interna e Tesouro.
