Malone Lam, o singapuriano de 22 anos que os promotores identificam como organizador da quadrilha que subtraiu US$ 245 milhões em Bitcoin de um único investidor, deve comparecer a um tribunal federal em Washington na terça-feira para uma audiência de acordo judicial.
Um homem identificado em documentos judiciais apenas como Vítima-7 estava em sua casa em Washington quando pessoas que afirmavam ser do Google e da Gemini o alertaram que suas contas estavam sob ataque. Eles o convenceram a instalar um software de acesso remoto e a entregar seus códigos de segurança, e então transferiram mais de US$ 245 milhões em Bitcoin de suas carteiras.
A acusação incrimina 18 pessoas como um grupo criminoso que ela denomina Social Engineering Enterprise (Empresa de Engenharia Social), com funções que vão desde hackers de banco de dados a golpistas e lavadores de dinheiro. O grupo surgiu de amizades formadas em jogos online e trabalhava a partir de bancos de dados de criptomoedas roubados para selecionar alvos. Quando uma vítima mantinha moedas em uma carteira de hardware, os promotores dizem que membros voavam até a casa e a invadiam.
A notícia do golpe se espalhou, e a própria quadrilha se tornou alvo. Uma semana depois, os pais do codenominado Veer Chetal dirigiam em Danbury, Connecticut, quando um carro colidiu com sua Lamborghini e homens em uma van os abordaram, agrediram o casal e os amarraram, com a intenção de extorquir Chetal por sua parte. Testemunhas chamaram a polícia, e um agente do FBI de folga estava passando no momento.
O dinheiro foi para Monero por meio de exchanges que não exigem identificação, e depois por meio de cadeias de "peel chains", dizem os promotores. Dinheiro em espécie retornou em grandes volumes, parte dele enviado pelo país dentro de brinquedos de pelúcia. Lam gastou US$ 4 milhões em boates de Los Angeles em um mês e comprou mais de 30 carros, registrando-os em uma empresa de fachada chamada Crypto Administration LLC.
Membros retransmitiram mensagens para e de Lam em uma prisão de Miami, financiaram sua defesa com os lucros da fraude e ainda estavam tentando ataques de engenharia social de Dubai no início de 2025, discutindo-os em linguagem codificada sobre "jogar torneios", de acordo com a acusação.
Dezoito pessoas foram acusadas; dez delas já se declararam culpadas. A juíza Colleen Kollar-Kotelly, que rejeitou a descrição de um advogado de que o grupo era formado por "jovens travessos", já sentenciou três. "Ser jovem só vai até certo ponto", disse ela.
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