A KuCoin está enfrentando um novo escrutínio depois que o investigador de blockchain ZachXBT alegou que a exchange enviou avisos legais a uma vítima cujos fundos roubados foram supostamente encaminhados através de contas ligadas à KuCoin.
O caso envolve um roubo reportado de US$ 250.000 do Atomic stealer, ocorrido em 18 de agosto de 2025, de acordo com a postagem de ZachXBT no Telegram.
ZachXBT listou um endereço de roubo e cinco endereços de depósito supostamente da KuCoin. Ele alegou que as contas envolvidas “compraram KYC de mula”, um termo usado para contas verificadas com a identidade de outra pessoa. As alegações não foram confirmadas por documentos judiciais ou por uma declaração oficial da KuCoin.
A captura de tela compartilhada com a postagem parece mostrar uma mensagem assinada pela Equipe de Atendimento e Suporte ao Cliente da KuCoin. Ela afirma que a KuCoin respeita o direito de levantar preocupações através de canais legais e regulatórios, mas adverte que declarações falsas ou ilícitas podem levar a reivindicações legais.
A mensagem também diz: “Todos os direitos são expressamente reservados.” A postagem atraiu ainda mais atenção depois que DNBWIZARD compartilhou a troca no X e disse: “Hilário @kucoincom me ameaçando de processo.”
A disputa surge após anos de pressão sobre o histórico de conformidade da KuCoin. Em janeiro de 2025, o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) afirmou que a KuCoin se declarou culpada de operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado e concordou em pagar mais de US$ 297 milhões em penalidades. O DOJ disse que a KuCoin falhou em manter programas eficazes de AML e KYC e permitiu atividades suspeitas em sua plataforma.
O DOJ havia acusado a KuCoin e dois fundadores em março de 2024, alegando que a exchange falhou em manter controles anti-lavagem de dinheiro adequados. Promotores disseram que a KuCoin recebeu mais de US$ 5 bilhões e enviou mais de US$ 4 bilhões em fundos suspeitos e criminosos entre 2017 e 2024.
Conforme relatado pelo crypto.news, um aplicativo falso do Ledger Live roubou pelo menos US$ 9,5 milhões de mais de 50 vítimas no início deste ano. Esse relatório afirmou que os fundos roubados foram roteados através de mais de 150 endereços de depósito da KuCoin e para um serviço de mixagem centralizado.
O mesmo relatório disse que o investigador de blockchain ZachXBT rastreou fundos roubados através de transações para endereços de depósito da KuCoin ligados a AudiA6. Também observou que a recuperação provavelmente exigiria ação da lei e cooperação das exchanges.
Conforme relatado anteriormente pelo crypto.news, a KuCoin garantiu uma licença MiCA na Áustria através de sua subsidiária europeia no final de 2025. A aprovação permitiu que a exchange oferecesse serviços regulamentados em todo o Espaço Econômico Europeu sob as regras de passaporte da UE.
No entanto, o regulador da Áustria posteriormente proibiu o braço europeu da KuCoin de novos negócios e integração de clientes, citando problemas de pessoal de conformidade. A restrição seguiu a pressão anterior da KuCoin para se apresentar como uma plataforma europeia regulamentada.
