O regulador de valores mobiliários do Quênia deseja comprar um sistema de vigilância de blockchain para ajudar a fiscalizar o crescente mercado de criptomoedas do país, enquanto se prepara para licenciar e supervisionar empresas de ativos virtuais sob uma nova lei.
A Autoridade de Mercados de Capitais (CMA) está procurando uma plataforma avançada de análise de blockchain para monitorar transações de ativos digitais, investigar atividades suspeitas e fazer cumprir a conformidade, de acordo com documentos de licitação vistos pela Capital FM Africa. O sistema rastrearia Bitcoin, Ethereum e pelo menos outras 20 blockchains, tanto em tempo real quanto retrospectivamente.
A plataforma geraria alertas automatizados para carteiras de alto risco, grandes transferências, misturadores de moedas (coin mixers), endereços ligados à darknet e entidades sancionadas, além de rastrear transações contra listas de sanções das Nações Unidas e do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros dos EUA (OFAC).
Também mapearia relacionamentos entre carteiras, reconstruiria linhas do tempo de transações, rastrearia fundos entre cadeias e atribuiria pontuações de risco ligadas a lavagem de dinheiro, ransomware, fraude e financiamento ao terrorismo. O regulador disse que deseja identificar as corretoras mais usadas pelos quenianos e detectar plataformas offshore não licenciadas que atendem ao mercado local.
As capacidades descritas espelham as ferramentas vendidas por empresas de inteligência de blockchain como Chainalysis, TRM Labs e Elliptic, que comercializam softwares semelhantes para governos e reguladores em todo o mundo.
A compra apoiaria a Lei de Provedores de Serviços de Ativos Virtuais do Quênia, que o Presidente William Ruto sancionou em outubro e que entrou em vigor em novembro, dando ao país sua primeira estrutura cripto abrangente. A lei divide a supervisão entre o Banco Central do Quênia, cobrindo pagamentos, stablecoins e carteiras de custódia, e a CMA, que regula corretoras, corretores, consultores de investimento e plataformas de tokenização, parte de um esforço mais amplo para se alinhar com os padrões antilavagem de dinheiro estabelecidos pela Força-Tarefa de Ação Financeira (FATF).
Nenhuma empresa foi licenciada ainda. O Tesouro Nacional publicou projetos de regulamentos em março, e os operadores existentes têm até novembro de 2026 para cumprir.
O Quênia é um dos maiores mercados de criptomoedas da África. Os residentes receberam cerca de US$ 19 bilhões em cripto entre julho de 2024 e junho de 2025, classificando o país em quarto lugar no continente, de acordo com a Chainalysis, e estima-se que mais de seis milhões de quenianos utilizem ativos digitais, grande parte por meio de canais informais, peer-to-peer.
O Quênia está longe de ser o único a buscar tais ferramentas. Nos EUA, o Serviço de Imigração e Fiscalização Aduaneira (ICE) agiu no ano passado para comprar software forense da TRM Labs e da Chainalysis, que já possuem contratos com o FBI, a DEA e o IRS, enquanto a autoridade fiscal britânica, HMRC, contratou a TRM Labs para rastrear transações suspeitas.
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