Um juiz federal reavivou uma alegação de fraude contra Barry Silbert, Digital Currency Group e outros réus em um processo de investidores sobre o falido programa Genesis Yield, ao mesmo tempo em que permitiu que as alegações federais de valores mobiliários do caso continuassem a avançar.

A decisão, apresentada na última quinta-feira no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito de Connecticut, revisa uma decisão anterior de fevereiro depois que os queixosos argumentaram que o tribunal tinha autoridade sob a Lei de Equidade de Ações Coletivas (Class Action Fairness Act) para considerar suas reivindicações baseadas na lei estadual.

O juiz Stefan Underhill concordou, reintroduzindo essas alegações antes de reavivar a alegação de fraude de direito consuetudinário de Nova York e indeferir ou suspender a maioria das outras alegações de proteção ao consumidor estaduais.

A ação coletiva centra-se no Genesis Yield, um programa de empréstimo que permitia aos clientes depositar criptomoedas em troca de pagamentos de juros. Os investidores alegam que Silbert, a DCG e outros réus enganaram intencionalmente os clientes sobre a saúde financeira e os controles de risco da Genesis antes que esta suspendesse os saques e, posteriormente, declarasse falência no início de 2023.

A DCG já havia chamado alegações semelhantes de "infundadas" e disse que se defenderia vigorosamente. O juiz considerou que essas alegações eram suficientes para que a alegação de fraude de direito consuetudinário avançasse.

Enquanto isso, as alegações de proteção ao consumidor na Califórnia, Flórida e Nova York foram suspensas, e as alegações sob a lei de Illinois, Kansas, Nevada e Texas foram indeferidas.

A decisão de fevereiro do tribunal de permitir que as alegações federais de valores mobiliários do queixoso prossigam permanece inalterada.