Um juiz federal restabeleceu uma acusação de fraude contra Barry Silbert, Digital Currency Group e outros réus em um processo judicial ligado ao programa fracassado Genesis Yield.
A decisão revisa uma ordem anterior de fevereiro depois que o tribunal concordou em reexaminar as acusações estaduais.
O caso está sendo julgado pelo Juiz Stefan Underhill no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito de Connecticut. Investidores afirmam que Silbert, DCG e outros réus enganaram os clientes sobre a condição financeira e os controles de risco da Genesis antes que a credora congelasse os saques e pedisse falência no início de 2023.
O tribunal restabeleceu a acusação de fraude de direito consuetudinário de Nova York depois que os autores argumentaram que a Lei de Imparcialidade de Ações Coletivas (Class Action Fairness Act) concedia ao tribunal poder para julgar suas acusações estaduais. A ordem revisada trouxe essas acusações de volta antes que o juiz restringisse quais poderiam prosseguir.
Acusações de proteção ao consumidor sob as leis de Illinois, Kansas, Nevada e Texas foram indeferidas. Acusações sob as leis da Califórnia, Flórida e Nova York foram suspensas. A decisão de fevereiro que permite que as acusações federais de valores mobiliários prossigam permanece inalterada, de acordo com a atualização do caso.
O Genesis Yield permitia que os clientes depositassem criptoativos e ganhassem juros. Os autores alegam que os réus sabiam que a Genesis enfrentava um profundo estresse financeiro, mas ainda assim apresentaram o produto de empréstimo como mais seguro do que realmente era.
A DCG já havia rejeitado acusações semelhantes. A empresa classificou as alegações contra ela como “infundadas” e afirmou que se defenderia. A decisão mais recente não determina se as alegações são verdadeiras. Ela permite que parte do processo prossiga.
O caso se soma a outras disputas legais ligadas ao colapso da Genesis. Conforme relatado anteriormente, a Genesis entrou com ações judiciais contra a DCG, Silbert e outros insiders em 2025, buscando recuperar mais de US$ 1 bilhão em alegadas transferências indevidas.
A Genesis entrou em falência após as falhas da Three Arrows Capital e da FTX terem pressionado os credores de criptoativos. Conforme relatado anteriormente, um juiz de falências aprovou um plano em 2024 permitindo que a Genesis distribuísse bilhões em dinheiro e criptoativos aos credores, rejeitando um desafio da DCG.
A Genesis também chegou a um acordo de US$ 2 bilhões com o gabinete do Procurador-Geral de Nova York. O acordo criou um fundo de vítimas para os credores e resolveu as acusações contra a Genesis ligadas às perdas dos investidores.
A DCG posteriormente chegou a um acordo separado com a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC). A SEC disse que a DCG e o ex-CEO da Genesis, Soichiro “Michael” Moro, concordaram em pagar US$ 38,5 milhões para resolver as acusações de que enganaram os investidores sobre a condição financeira da Genesis. Eles não admitiram nem negaram as descobertas.
A acusação restabelecida adiciona outra via legal ativa para a DCG e Silbert. O tribunal agora permitirá que a acusação de fraude de Nova York e as acusações federais de valores mobiliários continuem, enquanto várias acusações estaduais de consumidores permanecem pausadas ou indeferidas.
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