Um homem búlgaro que já cumpre pena por um dos maiores casos de lavagem de criptomoedas processados nos EUA foi acusado de orquestrar outro esquema de dentro da prisão federal, supostamente movimentando US$ 290.000 em criptomoedas que um tribunal havia ordenado que ele perdesse.
Rossen Iossifov, 53, fez sua primeira aparição em tribunal no Distrito Leste de Kentucky esta semana sob acusações de remoção de propriedade para evitar confisco, cumplicidade e conspiração para cometer lavagem de dinheiro, informou o Departamento de Justiça em um comunicado. Os promotores alegam que em janeiro de 2024 ele conspirou para sacar e transferir as criptomoedas confiscadas através de várias exchanges e serviços de mixing, que agrupam fundos para esconder seu rastro, a fim de manter o dinheiro fora do alcance do governo.
Réus que "desafiam ordens legalmente emitidas" de casos anteriores serão acusados por essa obstrução, disse o Procurador-Geral Assistente A. Tysen Duva da Divisão Criminal do Departamento de Justiça. O Serviço Secreto dos EUA, que investigou ambos os casos, chamou as supostas transferências de um “desafio direto” aos tribunais e às suas vítimas.
Iossifov era proprietário e operava a RG Coins, uma exchange de criptomoedas sediada em Sófia, Bulgária, e foi condenado em 2021 por conspirações de extorsão e lavagem de dinheiro por seu papel na rede de Fraude de Leilão Online de Alexandria. A quadrilha romena publicava anúncios falsos de carros e outros bens de alto valor em sites como eBay e Craigslist, coletava pagamentos de pelo menos 900 vítimas americanas e canalizava os lucros para lavadores no exterior, com Iossifov convertendo as criptomoedas em dinheiro no final da cadeia.
As provas do julgamento mostraram que ele lavou quase US$ 5 milhões em criptomoedas em menos de três anos. Ele foi condenado a pagar mais de US$ 2,6 milhões em restituição e a confiscar as criptomoedas agora no centro do novo caso, e estava cumprindo uma pena de 111 meses quando as supostas transferências ocorreram.
Se condenado pelas novas acusações, Iossifov enfrenta até 25 anos de prisão além de sua sentença atual. A seção de crimes de computador do Departamento de Justiça, que conduziu o processo, afirma ter garantido condenações de mais de 180 criminosos cibernéticos e de propriedade intelectual desde 2020 e ordens judiciais que devolveram mais de US$ 350 milhões às vítimas.
