Uma exchange de cripto não licenciada baseada em Dubai processou pelo menos US$ 4 bilhões enquanto servia como um centro conectando uma rede de jogos de azar iraniana, o banco central do país e entidades ligadas ao Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC), informou a Reuters na sexta-feira.
A Shelbit, administrada pelo expatriado iraniano Siavash Kayvanpour, movimentou os fundos após aparentemente iniciar as operações em maio de 2024, de acordo com dados de blockchain analisados por duas empresas de investigação não identificadas e pelo pesquisador Rich Sanders e compartilhados com a Reuters.
Seus clientes incluíam uma rede de mais de 2.000 sites de jogos de azar em farsi promovidos pelos influenciadores iranianos Sasha Sobhani e Pooyan Mokhtari, informou a Reuters. Dezenas de milhões de dólares associados aos sites puderam ser rastreados até a Shelbit.
A exchange também interagiu diretamente com o banco central do Irã, com carteiras que Israel ligou ao IRGC e com a Nobitex, a maior exchange de cripto do Irã. Pesquisadores disseram que a Shelbit processou pelo menos US$ 125 milhões do banco central e outros US$ 20 milhões originados de uma suspeita operação iraniana de mineração de bitcoin.
A Reuters disse que não pôde determinar independentemente se o IRGC controlava diretamente a Shelbit ou a rede de jogos de azar. O relatório também não identificou quem dentro do governo iraniano supervisionava a operação ou estabeleceu onde grande parte da cripto acabou.
O The Block relatou anteriormente que a Nobitex processou centenas de milhões de dólares ligados ao banco central do Irã e ao IRGC antes que os EUA sancionassem a exchange em junho. Outras investigações ligaram bilhões de dólares em atividade cripto a entidades iranianas sancionadas e exchanges operando fora do país.
De acordo com o relatório, pelo menos US$ 676 milhões foram movimentados de endereços ligados à Shelbit para a Binance após maio de 2024. A soma inclui cerca de US$ 540 milhões que foram movimentados depois que a Autoridade Reguladora de Ativos Virtuais (VARA) de Dubai multou a Shelbit em janeiro de 2025 por operar sem licença.
Sanders disse que notificou a Binance sobre as conexões da Shelbit com o Irã em outubro de 2025. A Binance afirmou que a própria Shelbit nunca teve uma conta na plataforma, enquanto contas associadas aos seus usuários foram investigadas, congeladas e reportadas às autoridades policiais.
“Quando usuários associados à Shelbit interagiram com nossa plataforma, nosso programa de conformidade operou como deveria,” disse a Binance à Reuters.
A Binance se declarou culpada em 2023 por violações de lavagem de dinheiro e sanções e concordou em pagar uma multa de US$ 4,3 bilhões. Autoridades dos EUA disseram que a exchange facilitou cerca de US$ 900 milhões em transações entre usuários americanos e iranianos.
A VARA de Dubai está investigando o suposto envolvimento da Shelbit em lavagem de dinheiro e evasão de sanções iranianas, informou a Reuters, citando uma pessoa familiarizada com o assunto.
A reguladora emitiu um aviso em 24 de julho ordenando que a Shelbit interrompesse suas atividades não licenciadas. “A exposição identificada pela VARA se estende além da proteção ao consumidor para transações transfronteiriças mais flagrantes com a propensão de impactar a integridade do sistema financeiro dos Emirados Árabes Unidos,” afirma o aviso.
O Gabinete de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos EUA também está ciente das alegações e as está levando "muito a sério", disse um porta-voz à Reuters.
Sobhani e Mokhtari negaram conhecer Kayvanpour ou Shelbit e disseram que não tinham conhecimento do envolvimento do estado iraniano nos sites de jogos de azar que promoviam. Kayvanpour e o governo iraniano não responderam aos pedidos de comentários da Reuters.
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