Uma operação liderada pela INTERPOL resultou em 5.811 prisões, bloqueou mais de 31.000 contas bancárias e interceptou 293 milhões de dólares em ativos ilícitos em 97 países e territórios durante uma repressão global a fraudes e lavagem de dinheiro ligada a criptoativos.
De acordo com um comunicado da INTERPOL publicado na quinta-feira, a Operação First Light ocorreu entre 15 de janeiro e 30 de abril de 2026, visando golpes de engenharia social, incluindo comprometimento de e-mail comercial, golpes românticos, sextortion, personificação, fraude de investimento e as redes de lavagem de dinheiro que os apoiavam.
As autoridades identificaram mais de 142.000 vítimas durante a operação, resolveram 23.715 casos, identificaram 15.606 suspeitos e emitiram 99 avisos e difusões. A operação também contou com o mecanismo Global Rapid Intervention of Payments (I-GRIP) da INTERPOL, que permitiu aos investigadores congelar rapidamente transferências suspeitas de moedas fiduciárias e criptomoedas.
Tomonobu Kaya, diretor do Centro de Crimes Financeiros e Anticorrupção da INTERPOL, alertou que os sindicatos criminosos continuam a explorar a psicologia humana para enganar as vítimas e disse que a ação internacional coordenada continua sendo necessária para combater o crime financeiro cibernético e as redes de lavagem por trás dele.
Entre os casos destacados pela INTERPOL, a polícia tailandesa prendeu dois suspeitos após descobrir uma operação de lavagem de criptomoedas que supostamente movimentava lucros de golpes românticos através de múltiplos ativos digitais usando swaps de tokens cross-chain para ocultar a origem dos fundos.
As autoridades disseram que a carteira de criptoativos de um suspeito de 20 anos processou mais de 122,5 milhões de dólares em um período de 10 meses.
Em outros lugares, as autoridades em Singapura e Omã bloquearam uma transferência de 6,6 milhões de dólares ligada a um esquema de comprometimento de e-mail comercial, enquanto a polícia em Macau impediu uma vítima de enviar quase 372.000 dólares para golpistas que se faziam passar por funcionários públicos.
Na Suazilândia, a polícia prendeu 82 pessoas após desmantelar uma rede de jogos de azar online, lavagem de dinheiro e personificação que supostamente operava a partir de uma delegacia de polícia brasileira falsa, convencendo as vítimas a transferir dinheiro para "custódia" antes de roubar os fundos. As autoridades em Palau também deportaram 22 pessoas acusadas de administrar centros de golpes baseados em hotéis que usavam criptomoedas e sites de jogos de azar ilegais para atingir vítimas estrangeiras.
A mais recente operação soma-se a uma série de ações internacionais visando redes de lavagem de criptomoedas. Em junho, procuradores dos EUA acusaram dois supostos operadores do serviço de lavagem de criptoativos AudiA6, acusando-os de processar mais de 389 milhões de dólares em transações e receber mais de 10.000 Bitcoins desde 2021, enquanto supostamente ajudavam clientes a ocultar a origem de lucros criminosos. Investigadores de vários países também apreenderam servidores, congelaram criptoativos e substituíram a infraestrutura online do grupo por avisos de apreensão.
No início deste ano, o Tesouro dos EUA sancionou uma rede acusada de ajudar a Coreia do Norte a movimentar lucros de esquemas de trabalhadores de TI estrangeiros através de criptomoedas. De acordo com o Tesouro, os facilitadores convertiam ativos digitais em dinheiro ou usavam transações de criptoativos para disfarçar a origem dos fundos antes de enviá-los para contas ligadas ao regime norte-coreano.
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