A Diretoria de Execução (Enforcement Directorate) apresentou uma denúncia em um caso de fraude de criptomoedas envolvendo mais de US$ 20 milhões em ativos digitais roubados e apreendeu bens avaliados em cerca de 64,55 milhões de rúpias indianas (aproximadamente US$ 6,83 milhões) ligados aos supostos produtos do crime.
De acordo com a agência, a denúncia nomeia Chirag Tomar, Pankaj Tomar, Kushagra Shakya, Akash Vaish, Rahul Anand, Ketan Luthra, Tomar Group of Industries Private Limited e Exahomes Realtors. O caso deriva de alegações de que investidores de criptomoedas foram enganados por meio de sites falsos projetados para se assemelhar à exchange de criptomoedas Coinbase, sediada nos EUA.
Os investigadores alegaram que Chirag Tomar, que atualmente está sob custódia nos Estados Unidos, desempenhou um papel central no esquema. A agência afirmou que evidências e detalhes do caso foram obtidos das autoridades dos EUA através de canais do Tratado de Assistência Jurídica Mútua como parte da investigação.
As autoridades alegaram que o grupo criou sites fraudulentos semelhantes à Coinbase e os utilizou para coletar credenciais de login e detalhes de autenticação de usuários desavisados. Uma vez obtido o acesso, as holdings de criptomoedas teriam sido transferidas das contas das vítimas para carteiras controladas pelos acusados.
Registros judiciais nos Estados Unidos mostram que Tomar foi preso pelo Federal Bureau of Investigation no aeroporto de Atlanta em dezembro de 2023. Ele posteriormente se declarou culpado de conspiração para fraude eletrônica e foi condenado a 60 meses de prisão, seguidos por dois anos de liberdade supervisionada.
Os promotores dos EUA alegaram que a operação funcionou desde pelo menos junho de 2021 e visou vítimas nos Estados Unidos e em outros países por meio de sites falsificados da Coinbase. De acordo com documentos judiciais, os fraudadores usaram domínios projetados para imitar os serviços da Coinbase, incluindo uma versão falsa da plataforma Coinbase Pro da exchange.
Os promotores também alegaram que membros do esquema se passaram por representantes de suporte ao cliente da Coinbase e, em alguns casos, usaram software de área de trabalho remota para obter acesso às contas das vítimas. Uma vítima na Carolina do Norte teria perdido mais de US$ 240.000 em fevereiro de 2022.
As autoridades dos EUA afirmaram que o esquema gerou mais de US$ 20 milhões em criptomoedas roubadas de centenas de vítimas. Documentos judiciais alegam ainda que parte dos lucros foi gasta em veículos de luxo e viagens internacionais, incluindo viagens a Dubai.
Investigadores indianos alegaram que, após o roubo da criptomoeda, os ativos foram movidos por meio de múltiplas carteiras e convertidos em outros ativos digitais virtuais para obscurecer o rastro da transação.
A agência disse que os fundos foram eventualmente convertidos em moeda indiana através de transações peer-to-peer e direcionados para contas bancárias ligadas a Chirag Tomar e outros indivíduos acusados.
Esses fundos foram então supostamente usados para adquirir propriedades e outros ativos na Índia, de acordo com a investigação.
A denúncia ocorre enquanto as autoridades indianas continuam a apertar a supervisão do setor de ativos digitais sob a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro.
De acordo com as regras impostas pela Unidade de Inteligência Financeira, as exchanges de criptomoedas e outros provedores de serviços de ativos virtuais são obrigados a manter registros de clientes, realizar verificações de "conheça seu cliente" (KYC) e relatar transações suspeitas.
A Diretoria de Execução (Enforcement Directorate) atua como uma das principais agências responsáveis pela investigação de suposta lavagem de dinheiro envolvendo ativos digitais.
