Pesquisadores de blockchain alertaram que as sanções do Reino Unido contra uma entidade ligada à HTX perturbaram as práticas de conformidade em todo o setor de cripto, com um relatório identificando mais de US$ 21 bilhões em fluxos de transações de alto risco conectados à exchange entre 2021 e maio de 2026.
De acordo com comentários compartilhados no X por vários pesquisadores da indústria, as sanções criaram consequências não intencionais para os sistemas de conformidade que rastreiam e bloqueiam fundos ilícitos. Os críticos argumentam que as medidas de aplicação agora estão afetando um grande número de usuários legítimos cujas carteiras têm ligações históricas com a HTX.
O chefe de pesquisa da Galaxy Digital, Alex Thorn, disse que a decisão do Reino Unido de sancionar o que ele descreveu como “toda a HTX” era problemática porque a exchange atende muitos clientes legítimos.
Thorn também apontou diferenças na forma como os emissores de stablecoins lidam com a aplicação de sanções, dizendo que as abordagens para congelar ativos variam consideravelmente em toda a indústria.
A pesquisadora de segurança Taylor Monahan argumentou que a designação enfraqueceu anos de esforços para persuadir os protocolos de finanças descentralizadas a rastrear e bloquear fundos roubados. Em sua opinião, a maioria dos usuários da HTX não está envolvida em atividades ilícitas, tornando a aplicação generalizada mais difícil de justificar.
O investigador de blockchain ZachXBT expressou preocupações semelhantes, descrevendo as sanções como “um pouco exageradas.”
Ele acrescentou que os sistemas de conformidade atribuíram risco elevado a um grande número de endereços que meramente interagiram com a HTX, tornando a exposição a sanções um sinal menos útil durante as investigações.
As críticas seguem as sanções impostas pelo Reino Unido em 26 de maio contra a Huobi Global S.A., uma empresa registrada no Panamá e ligada pelas autoridades à HTX.
Funcionários britânicos disseram ter motivos razoáveis para suspeitar que a empresa apoiava a Rússia através de serviços financeiros conectados à A7 Limited Liability Company, uma entidade incluída no mesmo pacote de sanções.
Na época, o Reino Unido aplicou congelamento de ativos, restrições de processamento de pagamentos e outras penalidades sob medidas que visavam a rede A7 e canais financeiros relacionados. A empresa de análise de blockchain Elliptic disse que a ação representou o primeiro uso conhecido do Regulamento 17A contra uma exchange de criptoativos.
A HTX contestou a designação desde o início. A exchange disse que a Huobi Global S.A. sancionada é legalmente separada da plataforma de negociação da HTX e não deve ser tratada como a mesma entidade operacional.
Enquanto essa disputa continua, um relatório da empresa de análise de blockchain Global Ledger descobriu que a HTX processou aproximadamente US$ 21,06 bilhões em fluxos de cripto de alto risco entre 2021 e maio de 2026.
A Global Ledger afirmou que pelo menos US$ 7,64 bilhões desse volume estavam conectados a entidades russas de alto risco e mercados da darknet, incluindo Garantex, Grinex, A7A5 e Hydra.
As práticas de rastreamento de endereços tornaram-se um ponto focal do debate. Houve várias reclamações sobre transações bloqueadas e fundos congelados depois que os provedores de conformidade começaram a sinalizar carteiras com exposição anterior a endereços ligados à HTX.
ZachXBT argumentou que tal mancha de endereço atingiu um ponto em que as pontuações de risco não fornecem mais distinções significativas entre atores ilícitos e usuários comuns.
Em outros lugares, as sanções já afetaram as relações entre a HTX e outras empresas de cripto.
A World Liberty Financial, o projeto de finanças descentralizadas apoiado pela família Trump, congelou endereços ligados à HTX durante o que descreveu como revisões de conformidade com sanções. A medida levou a HTX a remover a stablecoin USD1 da WLFI da exchange e a suspender vários pares de negociação ligados ao token.
Após o congelamento, a HTX disse que a World Liberty Financial agiu sem comunicação suficiente e anunciou que os saldos elegíveis de USD1 seriam convertidos para USDT da Tether na proporção de 1:1.
A disputa surgiu em meio a um conflito legal em andamento entre a World Liberty Financial e o empresário de cripto Justin Sun, que faz parte do conselho consultivo global da HTX.
Relatórios anteriores do crypto.news observaram que ambos os lados entraram com ações legais um contra o outro por congelamento de tokens e alegações relacionadas.
Para os pesquisadores que monitoram as consequências, a preocupação central permanece em como a aplicação das sanções está sendo feita em todas as redes blockchain.
Várias figuras da indústria sustentam que ações direcionadas a uma exchange com uma grande base de clientes de varejo podem criar complicações de conformidade que se estendem muito além da própria entidade sancionada.
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