O Reino Unido sancionou a Huobi Global S.A., agora ligada à HTX, numa ação focada na Rússia que visa canais de criptoativos acusados de ajudar redes sancionadas a movimentar fundos.
De acordo com o governo do Reino Unido, o mais recente pacote de sanções congela ativos ligados à rede A7, apoiada pelo Kremlin, e impede as empresas britânicas de manter relações de correspondência bancária ou de processar pagamentos que envolvam as entidades visadas.
O aviso de sanções lista a Huobi Global S.A. como uma entidade registada no Panamá e nomeia HTX e HTX Exchange como nomes relacionados. O Reino Unido declarou que a exchange está sujeita a congelamento de ativos, restrições de serviços fiduciários, sanções de desqualificação de diretores, sanções de serviços de internet e proibições de processamento de pagamentos.
O governo afirmou que existem “motivos razoáveis para suspeitar” que a Huobi Global S.A. tenha apoiado o Governo da Rússia. O aviso diz que a empresa alegadamente forneceu serviços financeiros, fundos, recursos económicos, bens ou tecnologia à A7 Limited Liability Company.
A A7 é descrita pelo Reino Unido como uma empresa que opera num setor de importância estratégica para a Rússia. A Garantex Europe OU também foi nomeada na mesma ação, colocando as exchanges de criptoativos e redes de pagamento sob novas restrições relacionadas à Rússia.
A Elliptic disse que a ação é a primeira vez que o Reino Unido aplicou o Regulamento 17A às exchanges de criptoativos. A regra restringe as relações de correspondência bancária e o processamento de pagamentos que envolvam pessoas designadas.
De acordo com a medida, as empresas financeiras do Reino Unido não podem processar pagamentos para, de, ou através de entidades listadas onde a proibição se aplica. A Elliptic disse que a regra também pode abranger a exposição indireta quando uma exchange designada aparece na cadeia de pagamentos.
O pacote de sanções também abrange Aifory Pro, Arvix LLC, Rapira Group LLC, Nueva Cryptologia SAS de CV, Bitpapa, OJSC Virtual Asset Issuer e Alistera Limited. As autoridades do Reino Unido ligaram várias destas entidades a serviços financeiros russos, redes relacionadas com a Garantex ou a rede A7.
A HTX já estava sob escrutínio do Reino Unido antes da ação de sanções. Em fevereiro, a Autoridade de Conduta Financeira (FCA) disse que tinha iniciado processos legais contra a HTX por alegadas promoções de criptoativos ilícitas para consumidores do Reino Unido.
A FCA disse que as promoções apareceram no site da HTX e nas plataformas de redes sociais, incluindo TikTok, X, Facebook, Instagram e YouTube. A HTX não respondeu imediatamente a um pedido de comentário sobre o relatório de sanções.
Justin Sun, uma figura conhecida na indústria cripto, está listado como membro do conselho consultivo global da HTX. O seu papel manteve a atenção do mercado na exchange durante desenvolvimentos regulatórios e on-chain anteriores.
A ação do Reino Unido coloca a rede A7 no centro do pacote de sanções. As autoridades também nomearam OJSC State Brokerage Company, Diamond Estate LLC, Trace Road LLC, Liran Cohen, Igor Gorin e Irina Akopyan.
Relatórios ligados à TRM Labs indicam que as entradas ilícitas de carteiras ligadas à Rússia atingiram um máximo de cinco anos em 2025. Os relatórios nomearam os fluxos A7A5, A7 e relacionados com a Garantex como os principais contribuintes.
Conforme noticiado anteriormente por crypto.news, Justin Sun retomou grandes levantamentos de Spark e moveu 41,99 milhões de tokens Spark, avaliados em cerca de US$ 1,23 milhão, para a HTX. O relatório citou dados on-chain assinalados pelo analista pseudónimo ai_9684xtpa e retransmitidos pela ChainCatcher.
A transferência ocorreu após cerca de duas semanas de atividade limitada. O relatório disse que o movimento chamou a atenção porque os tokens foram para uma exchange centralizada em vez de permanecerem on-chain.
SPARK