O ex-chefe de engenharia da FTX, Nishad Singh, concordou em pagar uma multa de US$ 3,7 milhões para resolver seu caso com o regulador de commodities dos EUA.
Singh pagará uma restituição de US$ 3,7 milhões como parte de uma ordem de consentimento suplementar por seu papel no colapso da FTX e na apropriação indébita de fundos de usuários, de acordo com um comunicado de 1º de abril da Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA (U.S. Commodity Futures Trading Commission).
Como parte da ordem de consentimento suplementar, ele também recebeu uma proibição de cinco anos de negociação nos mercados e uma proibição de registro de oito anos que o impede de obter uma licença para operar no setor.
O diretor de fiscalização da CFTC, David Miller, descartou, por enquanto, restituição adicional ou penalidades monetárias civis e disse que a resolução atual reflete a cooperação de Singh com as autoridades.
“O réu se envolveu e auxiliou em violações significativas da Lei e dos regulamentos da CFTC como ex-chefe de engenharia da FTX, e as ordens de consentimento refletem a gravidade dessas violações”, disse Miller.
Um relatório da Bloomberg observou que os advogados que representam Singh disseram que ele estava grato por o assunto ter sido resolvido e acrescentaram que o regulador reconheceu seu papel limitado na conduta subjacente.
Singh foi acusado de desviar pessoalmente milhões de dólares em ativos como parte do colapso da FTX. A comissão acusou o ex-executivo de duas acusações de fraude por apropriação indébita e de cumplicidade em fraude.
Posteriormente, ele firmou a ordem de consentimento e concordou em cooperar com os investigadores da comissão.
Conforme relatado anteriormente pelo crypto.news, Singh também foi poupado da prisão e recebeu três anos de liberdade supervisionada.
Enquanto isso, o fundador e ex-CEO da FTX, Sam Bankman-Fried, entrou com um pedido pro se buscando um novo julgamento em seu caso federal de fraude.
Bankman-Fried está atualmente cumprindo uma sentença de 25 anos por sete acusações de fraude e conspiração, mas argumentou que o depoimento de uma testemunha chave estava ausente em seu julgamento de 2023.
