Uma força-tarefa global liderada pelo FBI prendeu 276 suspeitos e desmantelou nove centros de golpes usados para esquemas de investimento em cripto, anunciaram as autoridades na quarta-feira.
O FBI, trabalhando com a polícia em Dubai, Tailândia e China, visou redes internacionais de fraude que operavam os chamados esquemas de "pig butchering" (abate de porcos), de acordo com um comunicado do Departamento de Justiça dos EUA.
A polícia de Dubai prendeu 275 indivíduos, com três acusados no Distrito Sul da Califórnia por fraude eletrônica e lavagem de dinheiro. As autoridades tailandesas também prenderam um suspeito.
A investigação começou no ano passado depois que agentes do FBI em San Diego identificaram múltiplos suspeitos e entidades supostamente operando complexos de golpes de cripto. De acordo com o comunicado, o grupo recrutou indivíduos para trabalhar para três empresas — Ko Thet Company, Sanduo Group e Giant Company — que, segundo as autoridades, funcionavam como centros de golpes.
Os esquemas seguiram um modelo típico de "pig butchering", onde os golpistas constroem confiança com as vítimas ao longo do tempo antes de convencê-las a investir em oportunidades fraudulentas de cripto.
Especificamente, os suspeitos teriam visado vítimas nos EUA e em outros países promovendo retornos de investimento em cripto fictícios. Os fundos das vítimas foram canalizados através de plataformas fraudulentas e transferidos para contas detidas pelos golpistas, que então lavaram os lucros através de carteiras de cripto adicionais, de acordo com o comunicado.
As autoridades disseram que os investigadores identificaram "milhões de dólares" em perdas ligadas a esses esquemas de investimento em cripto transfronteiriços.
"Golpistas que visam americanos do exterior não podem operar com impunidade, não importa onde no mundo residam", disse o Procurador-Geral Assistente A. Tysen Duva da Divisão Criminal do Departamento de Justiça. "Organizadores de centros de golpes e golpistas que fraudam americanos e outros enfrentarão a justiça nos tribunais americanos e em tribunais ao redor do mundo."
"Esses golpistas pensaram que estavam seguros a meio mundo de distância", disse o Procurador dos EUA Adam Gordon para o Distrito Sul da Califórnia. "Mas o mundo deles mudou. O crime global agora enfrenta a justiça global."
A fraude relacionada a cripto tem estado em ascensão, com perdas atingindo um recorde de US$ 11,3 bilhões no ano passado, representando mais da metade dos US$ 20,9 bilhões em perdas totais de crimes na internet rastreadas pelo FBI, de acordo com um relatório divulgado no início deste mês.
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