Um site falso de staking que funcionou por oito dias em outubro passado tirou 3,4 milhões de XRP de 71 investidores, avaliados em 12,3 bilhões de won (US$ 8,5 milhões), segundo a polícia de Seul. Dois homens, ambos de 29 anos, foram encaminhados à promotoria sob acusação de fraude agravada, informou na quinta-feira o veículo local Chosun.

De acordo com a polícia, o site, Fxrpntwork.com, se passou pela Flare Network e seu token FXRP, ambos projetos legítimos, e prometia retornos mensais de 1,5% a 1,8% com o principal garantido. Os investidores foram supostamente instruídos a mover XRP de exchanges domésticas, através de plataformas estrangeiras, para carteiras controladas pelo grupo, antes que o site fosse desativado em 23 de outubro e os operadores desaparecessem.

Uma base de evidências falsa

A polícia disse que o grupo plantou informações falsas em blogs de portais, artigos de notícias online e na Wikipédia, e produziu vídeos no YouTube com um dublê pago, para que qualquer pessoa que pesquisasse o projeto encontrasse o que parecia ser uma corroboração independente. O esquema seguiu o lançamento real do FXRP no mês anterior.

O dublê, de 34 anos, foi acusado de fraude. A polícia estimou as perdas médias em 173 milhões de won (US$ 119.000) por vítima durante a semana em que o site esteve ativo.

A polícia congelou 17,3 bilhões de won em ativos em exchanges estrangeiras assim que detectou o esquema. Outros 10 bilhões de won foram movimentados durante a investigação e estão desaparecidos, disseram. Juntos, isso representa os 27,3 bilhões de won (US$ 18,8 milhões) que os investigadores rastrearam através de carteiras ligadas ao grupo, bem acima dos 12,3 bilhões de won confirmados como perdidos pelas 71 vítimas conhecidas, o que a polícia diz apontar para mais casos.

Uma exchange estrangeira alertou a polícia em outubro passado sobre um aumento na fraude de staking. Os investigadores executaram 54 mandados de busca e apreensão, prenderam um suspeito em um esconderijo depois que ele retornou do exterior, e prenderam os outros em sequência. Um quarto homem, também de 29 anos, está no exterior sob um Aviso Vermelho da Interpol. Nenhum dos quatro foi julgado, e a polícia não divulgou suas identidades.

A polícia sul-coreana abriu uma série de casos de cripto este ano, incluindo as acusações de junho contra 23 pessoas por lavagem de US$ 11,1 milhões em USDT para uma quadrilha de phishing baseada no Camboja. Os investigadores disseram que tratariam a fraude de criptomoedas com "tolerância zero" e pediram aos investidores que verificassem fontes oficiais antes de enviar fundos.