A polícia de Singapura acusou o ex-CEO da Hodlnaut, Zhu Juntao, de seis acusações de fraude por falsa representação em 26 de maio.
O Departamento de Assuntos Comerciais liderou a investigação sobre a agora extinta credora de cripto.
Zhu, de 36 anos, enfrenta três acusações sob a Seção 424A(1)(a) lida em conjunto com a Seção 424A(3) do Código Penal de Singapura. Ele também enfrenta mais três acusações sob as mesmas disposições lidas em conjunto com a Seção 109.
A polícia disse que o caso se relaciona com declarações feitas após a queda da TerraUSD em maio de 2022. Zhu supostamente instigou funcionários da Hodlnaut a fazerem “declarações enganosas” no grupo do Telegram da empresa e em e-mails enviados a alguns usuários entre maio e julho de 2022.
Essas declarações supostamente afirmavam que a Hodlnaut não tinha exposição direta à UST e não sofreu perdas com a queda. A polícia também disse que Zhu publicou três posts semelhantes em sua conta pessoal do Twitter, agora X, em junho de 2022.
A Hodlnaut permitia que os usuários depositassem tokens digitais e ganhassem juros. A polícia disse que a plataforma tinha mais de 30.000 usuários em todo o mundo antes de se tornar inoperante em agosto de 2022, após dificuldades financeiras.
Conforme relatado anteriormente por crypto.news, a polícia de Singapura vinha investigando a Hodlnaut desde 2022 por alegações de fraude e engano ligadas à exposição a Terra/Luna. Esse relatório afirmava que fontes anteriores alegaram que a Hodlnaut perdeu cerca de US$ 190 milhões com o colapso da UST e tinha cerca de US$ 18,5 milhões alocados na FTX.
O estresse financeiro da Hodlnaut já havia chegado aos tribunais de Singapura em agosto de 2022. Conforme noticiado por crypto.news, a credora solicitou gestão judicial após suspender as retiradas, buscando proteção judicial enquanto tentava lidar com uma crise de liquidez.
A gestão judicial concedeu à empresa proteção temporária contra reivindicações de credores. A medida ocorreu durante uma crise mais ampla de empréstimos de cripto após o colapso da Terra, que também afetou várias empresas em todo o mercado de ativos digitais.
Se condenado, Zhu enfrenta até 20 anos de prisão, multa ou ambas as penas, para cada acusação. A polícia também alertou o público sobre os riscos ligados a produtos de cripto e falhas de provedores de serviços.
O caso ocorre durante um período mais rigoroso para a supervisão de cripto em Singapura. crypto.news informou na semana passada que a Autoridade Monetária de Singapura revogou a licença de instituição de pagamento principal da Bsquared Technology após encontrar informações falsas ou enganosas, controles de risco fracos e falhas de terceirização.
LUNA