Promotores federais revelaram acusações criminais na quarta-feira contra dois homens acusados de operar o AudiA6, um serviço de lavagem de criptomoedas que processou mais de US$ 389 milhões em transações desde 2021.
Ruslan Igorevich Tkachuk, 37, um cidadão ucraniano, e Alexander Vladimirovich Ledenev, 25, um cidadão russo, foram presos no mesmo dia em Batumi, Geórgia. Cada um aguarda extradição e enfrenta uma acusação de conspiração para lavar instrumentos monetários e uma acusação de lavagem de dinheiro ("sting money laundering"), informou o Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Leste da Pensilvânia em um comunicado na quinta-feira.
De acordo com o comunicado, a denúncia criminal alega que Tkachuk e Ledenev são membros seniores da organização AudiA6 e também gerenciam o fórum de crimes cibernéticos Dark2Web, onde o AudiA6 anunciava seus serviços.
Um anúncio do Dark2Web citado na denúncia oferecia ocultar e disfarçar a origem da criptomoeda de qualquer cliente que, de outra forma, seria rastreável a fontes criminosas, por uma taxa de até 5% do valor a ser lavado.
Através da análise de blockchain, as autoridades determinaram que aproximadamente 10.333 bitcoins foram depositados nas carteiras de criptomoedas do AudiA6 desde o lançamento do serviço em 2021, disse o comunicado.
Desse total, aproximadamente 393,39 BTC chegaram diretamente de mercados darknet conhecidos, organizações de ransomware, serviços de crimes cibernéticos e outras fontes ilícitas. Os fundos restantes foram depositados indiretamente de fontes ilícitas.
O Gabinete do Procurador dos EUA afirmou que a operação foi conduzida como uma força-tarefa conjunta envolvendo o Serviço Secreto dos EUA, a Investigação Criminal do Internal Revenue Service, a Europol e a Eurojust. A coalizão internacional também incluiu parceiros de aplicação da lei da Austrália, Canadá, França, Geórgia, Alemanha, Islândia, Japão, Polônia, Suíça e Reino Unido.
Conforme o comunicado, a ação conjunta incluiu buscas em três propriedades, o direcionamento de servidores e domínios nos Estados Unidos, Islândia, Alemanha e França, o bloqueio de contas do Telegram usadas pela rede e o congelamento de ativos de criptomoedas, juntamente com a apreensão de dispositivos digitais.
A infraestrutura da clear web e dark web associada ao AudiA6 e ao fórum Dark2Web também foi substituída por banners de apreensão das autoridades.
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