O Departamento de Justiça e a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC) estão investigando o ex-deputado dos EUA George Santos depois que a Kalshi detectou negociações suspeitas ligadas à sua presença no discurso do Estado da União do Presidente Trump em fevereiro, congelou sua conta e encaminhou o assunto aos reguladores, de acordo com a NPR.

A NPR afirmou que Santos supostamente ganhou dezenas de milhares de dólares apostando que não compareceria, após postar um vídeo no X dizendo que estaria na galeria. Mais tarde, ele postou de um aeroporto enquanto o Presidente Trump discursava, e as probabilidades de sua presença despencaram.

A Kalshi solicitou entrevistar Santos como parte de sua investigação, de acordo com uma pessoa familiarizada com o assunto. Ele tem evitado esses pedidos, disse essa pessoa à NPR.

Contactado pela NPR, Santos disse: "Bem, isso é novidade para mim."

O The Block entrou em contato com o DOJ, a CFTC, a Kalshi e Santos para comentários.

A investigação de Santos surge no momento em que os mercados de previsão enfrentam um escrutínio crescente sobre alegações de insider trading.

Em abril, promotores federais acusaram um soldado das Forças Especiais do Exército dos EUA de ter feito cerca de US$ 409.881 em apostas na Polymarket ligadas à captura do líder venezuelano Nicolás Maduro. 

Outro caso envolveu um funcionário do Google acusado de gerar mais de US$ 1 milhão em lucros com negociações na Polymarket ligadas a tendências de busca.

O presidente do Comitê de Supervisão e Reforma do Governo da Câmara, James Comer, lançou separadamente uma investigação congressional em maio sobre as salvaguardas contra insider trading na Kalshi e na Polymarket, solicitando documentos sobre sistemas de fiscalização e monitoramento.

A Kalshi e a Polymarket têm tomado medidas para apertar os controles contra abusos de mercado. A Kalshi introduziu ferramentas de triagem destinadas a impedir que os participantes negociem em eventos nos quais estão diretamente envolvidos, enquanto a Polymarket atualizou suas regras e expandiu os padrões de vigilância e fiscalização em suas plataformas. A Polymarket também contratou a empresa de dados de blockchain Chainalysis para fornecer ferramentas de investigação para detectar insider trading e manipulação de mercado.

Kalshi e Polymarket continuam sendo os mercados de previsão dominantes em termos de atividade. A Kalshi registrou cerca de US$ 16,8 bilhões em volume mensal em maio, em comparação com aproximadamente US$ 7 bilhões para a Polymarket, de acordo com o painel de dados do The Block.

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