Um juiz britânico rejeitou a tentativa do ex-CEO da Saitama, Manpreet Kohli, de evitar a extradição para os Estados Unidos, onde ele enfrenta acusações relacionadas a um suposto esquema de manipulação de mercado de criptomoedas.

De acordo com um relatório da Reuters, o juiz Samuel Goozee rejeitou o recurso de Kohli em 19 de agosto e enviou o caso ao governo do Reino Unido para uma decisão sobre o pedido de extradição dos EUA. Kohli pode recorrer da decisão, então sua extradição ainda não é final, e ele permanece em liberdade sob fiança de £200.000, cerca de US$ 272.400.

Procuradores dos EUA acusaram Kohli de fraude eletrônica, manipulação de mercado, delitos de conspiração relacionados e operação de um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado. As acusações dizem respeito à Saitama, um token baseado em Ethereum que já atingiu uma capitalização de mercado relatada de US$ 7,5 bilhões.

Kohli contestou a extradição, em parte, argumentando que as autoridades dos EUA não poderiam abordar adequadamente sua saúde mental e o risco de suicídio sob custódia. O juiz Goozee concluiu que as salvaguardas durante sua transferência e dentro do sistema prisional dos EUA poderiam reduzir esse risco a um nível aceitável.

A decisão de extradição segue uma decisão separada em Boston no início deste mês, onde um juiz federal rejeitou a tentativa de Kohli de ter a acusação arquivada, depois que ele argumentou que o token Saitama não poderia ser legalmente classificado como um valor mobiliário sob a lei dos EUA.

Os advogados de Kohli não responderam imediatamente a um pedido de comentário da Decrypt.

O caso de Kohli decorre de um caso anterior que visava a suposta manipulação do mercado de criptomoedas.

Em 9 de outubro de 2024 – dois dias após a prisão de Kohli em Londres – o Departamento de Justiça anunciou acusações sob a “Operação Token Mirrors”, uma investigação sobre suposta fraude e wash trading, ou transações coordenadas destinadas a criar volume artificial.

Wash trading refere-se a quando o mesmo ativo é repetidamente comprado e vendido para inflacionar o volume de negociação sem qualquer atividade de mercado legítima, usando múltiplas contas ou por conluio com outros.

De acordo com o Departamento de Justiça, 18 indivíduos, incluindo Kohli, coordenaram compras de tokens em múltiplas carteiras e pagaram ZM Quant e Gotbit para realizar wash trading em várias exchanges. Os procuradores alegam que os executivos negaram publicamente a venda de suas participações enquanto descarregavam privadamente tokens por milhões de dólares. Eles dizem que Kohli faturou aproximadamente US$ 20 milhões.

A Gotbit admitiu mais tarde ter manipulado os preços e volumes de tokens para clientes, incluindo a Saitama. Em junho de 2025, a empresa foi condenada a confiscar US$ 23 milhões, enquanto o fundador Aleksei Andriunin foi sentenciado a oito meses de prisão.