O Wall Street Journal noticiou que entidades ligadas ao Irã movimentaram mais de US$ 3,84 bilhões através da corretora de criptomoedas CoinEx desde 2019.
O relatório citou a TRM Labs e dados públicos on-chain. Ele afirmou que a CoinEx se tornou uma das principais rotas de cripto supostamente usadas para movimentar fundos fora das sanções dos EUA.
O relatório disse que os investigadores encontraram atividade incomum de duas carteiras controladas pelo Banco Central do Irã no início deste ano. O WSJ também afirmou que esses fundos tinham ligações com ativos roubados da Bybit por hackers norte-coreanos. A CoinEx não se tornou objeto de uma nova ação dos EUA no relatório, mas as alegações colocam a corretora sob nova revisão.
De acordo com o WSJ, os investigadores rastrearam o fluxo para trás a partir das duas carteiras do banco central iraniano. A trilha então apontou para fundos ligados ao hack da Bybit, um dos maiores roubos da história das criptomoedas. O relatório disse que o dinheiro mais tarde passou por muitas transações antes de chegar à CoinEx.
O FBI havia culpado anteriormente atores norte-coreanos pelo roubo da Bybit, que envolveu cerca de US$ 1,5 bilhão em ativos virtuais. Autoridades dos EUA disseram que os hackers estavam convertendo ativos roubados em Bitcoin e outros tokens através de muitas carteiras. Esse padrão tornou o relatório da CoinEx parte de um debate mais amplo sobre a triagem de corretoras e os controles de sanções.
Conforme noticiado pelo crypto.news, o Tesouro dos EUA sancionou quatro corretoras de criptomoedas iranianas, incluindo a Nobitex, sob sua campanha "Fúria Econômica". A agência acusou as plataformas de ajudar entidades sancionadas a entrar no mercado de ativos digitais. A Chainalysis também disse que a Nobitex lidou com cerca de metade da atividade de negociação de cripto do Irã.
Em nossa última atualização, o crypto.news examinou como as autoridades dos EUA disseram ter apreendido quase US$ 1 bilhão em criptomoedas ligadas ao Irã. Essa ação seguiu um congelamento de US$ 344 milhões em USDT em duas carteiras Tron ligadas ao Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã. O Tesouro disse que continuaria a rastrear o dinheiro que Teerã tenta movimentar através de criptomoedas e bancos.
Conforme relatado anteriormente, a lavagem relacionada à Bybit também se moveu por rotas descentralizadas após o hack de 2025. A THORChain viu quase US$ 3 bilhões em volume de negociação de swaps ligados a ativos roubados da Bybit, de acordo com o rastreamento on-chain citado na época. A atividade mostrou como fundos roubados podem se mover de um local para outro antes das tentativas de saque.
O relatório da CoinEx adiciona outra camada porque nomeia uma corretora centralizada, não apenas mixers ou protocolos descentralizados. Plataformas centralizadas geralmente realizam verificações de clientes e triagem de transações, mas os dados de blockchain ainda podem mostrar fundos se movendo por contas e carteiras. Reguladores podem agora revisar se os controles existentes detectaram a suposta atividade ligada ao Irã.
O relatório do WSJ chega enquanto autoridades dos EUA continuam a visar fluxos de cripto ligados a estados sancionados. O Irã permanece isolado de muitos canais de dólar, enquanto ativos digitais oferecem uma rota para transferências transfronteiriças. Usuários de varejo também dependem de cripto à medida que o rial enfraquece, o que pode tornar mais difícil separar fluxos limpos e sinalizados.
Para a CoinEx, o relatório cria um teste de reputação e pode levantar questões de equipes de conformidade, bancos e reguladores. Para o mercado mais amplo, o caso mostra por que o rastreamento on-chain agora está no centro da aplicação de sanções. A próxima questão é se as autoridades agirão com base nos dados ou pedirão às corretoras para apertar ainda mais a triagem.
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