Um artigo no jornal oficial do principal escritório de procuradores da China apresentou uma estrutura para processar a lavagem de dinheiro com criptomoedas, propondo que os tribunais presumam intenção criminosa quando os suspeitos usam misturadores de moedas (coin mixers) e moedas de privacidade, e que o estado construa uma plataforma para vender criptomoedas apreendidas.
O artigo foi publicado na seção teórica do Procuratorate Daily, o jornal da Procuradoria Popular Suprema, e foi escrito por dois procuradores distritais na província de Hunan e um professor de direito universitário. Não possui força legal, mas artigos como este oferecem uma janela para o pensamento que está se formando dentro do sistema de acusação da China, que acusou mais de 3.000 pessoas por lavagem de dinheiro relacionada a criptomoedas somente em 2024.
O crime dedicado de lavagem de dinheiro da China abrange apenas sete categorias de crimes precedentes, então os procuradores frequentemente recorrem a uma acusação mais ampla de "ocultação" para lidar com casos de criptomoedas, observam os autores, uma solução alternativa que, segundo eles, se transformou em uma medida abrangente e sobrecarregada.
Eles defendem uma regra de "dupla investigação de um caso" que examinaria cada crime subjacente para lavagem de dinheiro e exigiria que os investigadores mapeassem o fluxo de qualquer criptomoeda envolvida, baseando-se em uma interpretação judicial de 2024 do Tribunal Popular Supremo da China que já trata o uso de transações de ativos virtuais para movimentar produtos criminosos como uma forma de lavagem de dinheiro.
As propostas mais audaciosas dizem respeito à prova. Os autores argumentam que os tribunais deveriam poder presumir que um suspeito tinha a intenção de lavar dinheiro, a menos que o suspeito “forneça contraprovas razoáveis”, quando usa ferramentas destinadas a obscurecer transações, como misturadores (mixers) ou moedas de privacidade, descarrega grandes quantidades de criptomoedas a preços “obviamente irrazoáveis”, ou realiza transferências de alta frequência e grande escala através de carteiras anônimas sem vínculo com sua identidade.
Eles também propõem um princípio de "autoverificação de dados de blockchain" usando registros on-chain que podem ser verificados em um explorador de blocos público, com valores hash correspondentes, que seriam tratados como presumivelmente genuínos, transferindo o ônus para quem os contesta. Relatórios de empresas de análise de blockchain compatíveis, como mapas de fluxo de fundos e agrupamento de endereços, seriam considerados evidências periciais, e a lavagem de dinheiro poderia ser estabelecida a partir de evidências circunstanciais e fragmentadas, desde que formem uma cadeia coerente, mesmo que nem toda moeda seja rastreada até sua origem.
A terceira parte aborda o que a China deveria fazer com as criptomoedas uma vez que as apreenda. Como Pequim proíbe a negociação, as autoridades que confiscam tokens não têm uma maneira legal clara de convertê-los em dinheiro, deixando bilhões de dólares em um limbo.
O artigo pede uma plataforma nacional para custodiar e dispor de criptomoedas apreendidas através de “canais compatíveis”, como leilões direcionados, um comitê de especialistas permanente para avaliar as participações em relação aos dados on-chain e preços de câmbio globais, e acordos transfronteiriços, além de uma “cadeia de cooperação judicial” baseada em blockchain para rastrear e recuperar ativos movidos para o exterior. Na prática, os governos locais já têm vendido silenciosamente criptomoedas apreendidas através de empresas privadas em mercados offshore, uma solução alternativa que a Reuters documentou no ano passado e que um sistema formal deveria substituir.
A China proibiu a negociação e mineração de criptomoedas em 2021, mas continua sendo uma das frentes mais ativas para a lavagem de dinheiro baseada em cripto. A polícia chinesa desmantelou grandes redes, incluindo uma operação de lavagem de US$ 1,7 bilhão em 2022, enquanto as redes de lavagem de dinheiro em chinês processaram estimados US$ 16 bilhões em 2025 e agora lidam com aproximadamente um quinto de toda a lavagem de dinheiro com criptomoedas em todo o mundo, de acordo com a Chainalysis. A empresa atribui seu crescimento em parte aos próprios controles de capital da China, já que cidadãos ricos que movem dinheiro para o exterior fornecem a liquidez que permite às redes lavar dinheiro para grupos criminosos organizados ocidentais.
