Promotores chineses estão pedindo uma abordagem mais proativa e direcionada para investigar a lavagem de dinheiro relacionada a criptomoedas, de acordo com um artigo publicado no fim de semana.

"Embora as moedas virtuais melhorem a eficiência das transações, suas características de circulação descentralizada, anônima e transfronteiriça também proporcionam uma conveniência sem precedentes para crimes de lavagem de dinheiro", de acordo com um artigo no site oficial da principal autoridade de promotoria da China, a Suprema Procuradoria Popular (SPP).

O artigo argumenta que o atual arcabouço legal da China não conseguiu acompanhar as tecnologias de ativos digitais, tornando mais difícil investigar a lavagem de dinheiro, coletar provas e recuperar ativos roubados.

Em particular, os autores destacaram o uso de mixers (misturadores), moedas de privacidade (privacy coins) e exchanges descentralizadas, argumentando que os métodos de investigação existentes têm dificuldade em rastrear transações e coletar provas.

Os autores, incluindo dois oficiais da SPP e um professor da Universidade de Xiangtan, também argumentam que as pessoas devem ser presumidas como tendo a intenção de lavar dinheiro se usarem mixers ou moedas de privacidade. Eles afirmam que movimentar rapidamente grandes quantidades de criptomoedas em circunstâncias suspeitas ou realizar transações frequentes e de alto valor através de carteiras anônimas inexplicáveis também deve ser tratado como sinais de lavagem de dinheiro.

Embora não mencionado no artigo, o Tornado Cash é provavelmente o mixer mais amplamente reconhecido, enquanto Monero e Zcash são as moedas de privacidade mais famosas. O Tornado Cash e outros misturadores de cripto têm estado no centro de vários processos judiciais e ações de fiscalização nos EUA e na Europa nos últimos anos. 

No início deste ano, o Departamento do Tesouro dos EUA informou ao Congresso que os misturadores de cripto podem servir a propósitos válidos de privacidade financeira em um relatório de 32 páginas, uma mudança notável em relação à sanção anterior da agência ao Tornado Cash em 2022.

Na maior parte, a China proíbe a negociação e serviços de criptomoedas, enquanto as autoridades investigam e processam ativamente crimes relacionados a cripto. No ano passado, o Banco Popular da China (PBoC), o banco central do país, reafirmou sua posição de que as operações de ativos digitais são ilegais no país.