A Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC) dos EUA decidiu anular seu acordo de US$ 5 milhões com a corretora de cripto Gemini após concluir que o caso de fiscalização não deveria ter sido instaurado pelos padrões atuais da agência.
Em uma moção conjunta apresentada na quarta-feira em um tribunal federal de Manhattan, a CFTC e a Gemini pediram ao tribunal para anular a ordem de consentimento de janeiro de 2025 que resolveu alegações relacionadas ao contrato futuro de Bitcoin proposto pela Gemini.
O regulador disse que revisou o assunto e determinou que a continuação da execução das demais disposições do acordo não serviria ao interesse público.
Conforme relatado anteriormente pelo crypto.news, a Gemini concordou em pagar uma multa civil de US$ 5 milhões para resolver alegações de que forneceu informações enganosas à agência ao buscar aprovação para o que se tornaria o primeiro contrato futuro de Bitcoin regulamentado nos EUA. A empresa resolveu a questão sem admitir ou negar qualquer irregularidade.
De acordo com o último documento da CFTC, a queixa original foi “em grande parte baseada no relato de um denunciante conhecido por carecer de credibilidade.” A agência também disse que o processo “não teria sido” instaurado sob sua abordagem de fiscalização atual.
As alegações foram levantadas pela primeira vez em 2022, quando a CFTC acusou a Gemini de fazer declarações falsas ou enganosas entre julho e dezembro de 2017 durante o processo de autocertificação para seu produto de futuros de Bitcoin. Os reguladores na época argumentaram que os detalhes relacionados ao volume de leilão e à liquidez do mercado eram materiais para avaliar os riscos associados ao contrato.
A Gemini negou as acusações ao longo do caso, mantendo que não houve manipulação dos preços do Bitcoin ou danos aos investidores.
Em sua última petição judicial, a CFTC argumentou que as alegações do denunciante se baseavam em declarações do ex-diretor de operações da Gemini e de outro subordinado que supostamente ameaçou Cameron e Tyler Winklevoss e era “conhecido por mentir sobre fatos materiais.”
Ao mesmo tempo, o regulador alegou que a própria Gemini foi prejudicada por um esquema coordenado de fraude de rebate envolvendo dois clientes que supostamente exploraram a estrutura de taxas preferenciais da corretora.
De acordo com a CFTC, os dois clientes admitiram ter fraudado a Gemini em aproximadamente US$ 7,5 milhões, embora a agência tenha dito que a liderança anterior “não fez nada” com essas admissões.
O regulador agora busca remover as obrigações contínuas impostas pelo acordo, incluindo uma liminar que impede a Gemini de fazer declarações falsas ou enganosas à agência no futuro.
“Aplicar as disposições restantes, incluindo a medida cautelar, prospectivamente não seria equitativo,” disse a CFTC em seu comunicado.
Embora a Gemini já tenha pago a multa de US$ 5 milhões ligada ao acordo de janeiro, a agência não indicou se a empresa receberia um reembolso caso o tribunal aprovasse o pedido.
Em Washington, o documento se soma a uma lista crescente de ações de fiscalização relacionadas a cripto que reguladores federais abandonaram ou reconsideraram desde que o Presidente Donald Trump retornou ao cargo.
Os fundadores da Gemini, Tyler e Cameron Winklevoss, doaram US$ 1 milhão cada para a campanha presidencial de Trump em 2024.
Meses antes da última petição, o ex-indicado a presidente da CFTC Brian Quintenz compartilhou mensagens no X do CEO da Gemini, Tyler Winklevoss, que havia perguntado se Quintenz revisaria o caso da agência contra a empresa caso se tornasse presidente.
Trump mais tarde retirou a nomeação de Quintenz e apoiou Mike Selig, um ex-advogado que representou empresas de cripto e apoiou publicamente a indústria de ativos digitais.
Além da questão da CFTC, a Gemini também enfrentou escrutínio da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) sobre seu produto Earn.
BTC