USDTO Camboja está tomando medidas contra golpes online, com seu parlamento aprovando a primeira lei do país para combater o problema crescente.
Todos os 112 membros do parlamento do Camboja presentes votaram para aprovar a legislação, oficialmente intitulada Lei de Combate à Fraude Tecnológica, informou a Associated Press em 30 de março.
A lei introduz cinco novas ofensas destinadas a erradicar crimes modernos baseados na internet, incluindo crimes cibernéticos, direção de golpes, recrutamento/treinamento de golpistas, coleta maliciosa de dados pessoais e lavagem de dinheiro especializada.
O Sudeste Asiático tornou-se um grande centro para complexos de golpes cibernéticos. Anos de reportagens investigativas indicam que essas instalações semimilitarizadas forçam indivíduos traficados — ou pessoas atraídas pela promessa de falsas ofertas de emprego — a operar golpes online, incluindo golpes românticos, esquemas de investimento em cripto e outros tipos de fraude.
A Reuters observou em um artigo na sexta-feira que o governo cambojano há muito minimiza a existência desses complexos de golpes, tornando a lei recentemente aprovada particularmente significativa.
Na quinta-feira, a Grã-Bretanha sancionou os operadores do que se acreditava ser o maior complexo de fraudes no Camboja e um mercado de cripto online usado para negociar dados pessoais roubados, informou a Reuters.
A nova lei, que ainda exige a assinatura final do Rei Norodom Sihamoni do Camboja, impõe dois a cinco anos de prisão e multas de até US$ 125.000 para aqueles condenados por golpes online.
Diretores de complexos de golpes enfrentam multas aumentadas que chegam a US$ 250.000 e cinco a 10 anos de prisão. Casos de tráfico de pessoas, confinamento ilegal ou violência podem elevar a pena de prisão para entre 10 e 20 anos, informou a AP.
A empresa de análise de blockchain Chainalysis descobriu que os golpes de "pig butchering" — um tipo de golpe romântico assim chamado porque as vítimas são "engordadas" com o tempo — estão em ascensão e cada vez mais dependentes de cripto.
A Comissão Federal de Comércio dos EUA estimou anteriormente que as perdas anuais ligadas a golpes românticos poderiam exceder US$ 1 bilhão, enquanto o FBI identificou a fraude de investimento ligada a cripto como sua maior categoria de perdas.
As empresas de cripto também estão colaborando cada vez mais com as autoridades para rastrear, congelar e recuperar fundos roubados. Em 2023, a Tether congelou US$ 225 milhões em USDT ligados a um sindicato de fraudes do Sudeste Asiático após uma investigação do Departamento de Justiça, uma colaboração histórica na época.
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