A Bithumb obteve a primeira vitória em quatro ações civis que buscam recuperar os lucros de Bitcoin creditado erroneamente a clientes durante um evento promocional em fevereiro.
O Juiz Kim Yu-seong, da 90ª Divisão Civil do Tribunal Distrital Central de Seul, decidiu a favor da Bithumb em 27 de agosto e ordenou que o réu devolvesse aproximadamente 194 milhões de won como enriquecimento ilícito.
A decisão é uma sentença de primeira instância e pode ser apelada. Nenhuma apelação ou prazo para as três decisões restantes havia sido publicamente reportado quando a sentença foi anunciada.
A Bithumb apresentou ações civis separadas contra quatro usuários em março. A corretora alegou que os usuários venderam Bitcoin creditado a eles por engano e retiveram o dinheiro resultante após serem solicitados a devolvê-lo.
O caso de 27 de agosto envolveu a segunda maior reivindicação, de acordo com o relatório original coreano. As reivindicações restantes foram de aproximadamente 500 milhões de won, 14,8 milhões de won e cinco milhões de won.
Ao contrário de um relato traduzido, nenhuma sentença verificada de 26 de agosto envolvendo a reivindicação de cinco milhões de won foi encontrada. O relatório original descreve a decisão de 27 de agosto como a primeira decisão entre todas as quatro ações judiciais.
As reivindicações combinadas reportadas totalizam aproximadamente 713,8 milhões de won. Os cronogramas judiciais para os outros três casos não foram divulgados publicamente.
A Bithumb pretendia distribuir 620.000 won em recompensas totais durante um evento de caixa aleatória em 6 de fevereiro. Um funcionário selecionou Bitcoin como unidade de pagamento, fazendo com que o sistema interno da corretora creditasse 620.000 BTC em vez disso.
O valor total não foi transferido pela blockchain do Bitcoin. Os créditos existiam principalmente dentro do ledger interno da Bithumb e excediam as participações reais de Bitcoin da corretora.
O aviso oficial da Bithumb disse que a empresa identificou o erro após 20 minutos e começou a bloquear negociações e saques 15 minutos depois. As restrições cobrindo 695 clientes foram concluídas em 35 minutos.
Alguns destinatários venderam Bitcoin creditado por engano antes que os controles entrassem em vigor. A venda empurrou brevemente o preço do BTC/KRW da Bithumb cerca de 17% abaixo do mercado em geral.
A Bithumb inicialmente disse que recuperou mais de 99% dos créditos errôneos por meio de estornos de contas e devoluções voluntárias. Mais tarde, informou à Assembleia Nacional da Coreia do Sul que 99% dos 1.788 BTC vendidos ou não recuperados durante a resposta inicial haviam sido recuperados até 10 de março.
Como crypto.news noticiou, a Bithumb posteriormente buscou ação legal por aproximadamente sete Bitcoin que permaneceram desaparecidos. A corretora também buscou apreensões provisórias de ativos antes de apresentar suas ações civis.
A decisão do tribunal apoia o argumento da Bithumb de que os clientes não podem reter lucros gerados por um erro de pagamento óbvio. No entanto, cada caso restante ainda deve ser decidido com base em suas próprias evidências e defesas.
A sentença diz respeito à restituição civil, não à responsabilidade criminal. Os tribunais sul-coreanos já distinguiram entre o tratamento criminal de ativos virtuais e as ações civis com base em seu valor econômico mensurável.
A Comissão de Serviços Financeiros da Coreia do Sul encontrou fraquezas mais amplas na reconciliação de ledgers das corretoras, sistemas de aprovação e controles de risco operacional após o incidente.
Em abril, o regulador ordenou que as corretoras introduzissem a reconciliação automática de saldos em intervalos de cinco minutos. Também exigiu contas separadas, verificações automáticas de validade, verificação por terceiros e múltiplas aprovações para pagamentos manuais de alto risco.
O Serviço de Supervisão Financeira teria enviado à Bithumb um parecer de inspeção no início de agosto, iniciando um processo que permite à corretora responder antes que uma sanção proposta chegue ao comitê de revisão do regulador. Uma penalidade final não foi anunciada.
A Bithumb obteve uma liminar judicial contra uma suspensão de seis meses em maio. Esse processo não está relacionado ao erro de Bitcoin de fevereiro.
Os próximos desenvolvimentos serão qualquer apelo da sentença de 27 de agosto, as decisões nos três casos de recuperação restantes e o resultado da revisão regulatória.
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