A polícia sul-coreana indiciou o CEO da Bithumb, Lee Jae-won, sob suspeita de suborno por alegadamente ter contratado um parente de um legislador local.

De acordo com relatos na imprensa local, o alegado esquema centra-se no membro da Assembleia Nacional Kim Byung-ki, um legislador independente que serviu no Comité de Assuntos Políticos que supervisiona a regulamentação financeira.

Kim alegadamente solicitou ao CEO da Bithumb que contratasse o seu segundo filho durante uma reunião num restaurante em novembro de 2024, no distrito de Mapo, em Seul. O seu filho juntou-se à Bithumb em janeiro de 2025 e trabalhou lá por aproximadamente seis meses, segundo relatórios locais. Os investigadores alegam que Kim então explorou a sua posição legislativa ao visar repetidamente o concorrente da Bithumb, Dunamu, durante os processos do comité.

A polícia de Seul executou mandados de busca na sede da Bithumb em 24 de fevereiro e novamente em 8 de junho, à medida que a investigação se intensificava.

A investigação de suborno representa apenas uma faceta de uma investigação de corrupção mais ampla. Kim enfrenta 13 suspeitas separadas, incluindo suborno em nomeações, e foi convocado pela polícia aproximadamente sete vezes.

Os problemas legais da Bithumb vão além do escândalo de contratação. Os reguladores financeiros sul-coreanos emitiram uma multa de 24,5 milhões de dólares e uma ordem de suspensão parcial de seis meses para a exchange em março, devido a deficiências na conformidade com as regras de combate à lavagem de dinheiro (AML) e know-your-customer (KYC). Um tribunal bloqueou temporariamente a suspensão no final de abril, depois de a Bithumb ter contestado a decisão.

A Bithumb, que processou 441 milhões de dólares em volume de negociação no último dia, de acordo com dados da CoinGecko, compete diretamente com a Upbit, operada pela Dunamu, pela dominância de mercado no setor de ativos digitais da Coreia do Sul. A exchange enfrentou múltiplas tempestades regulatórias este ano, com a suspensão judicial da sua paralisação de negócios de seis meses ocorrendo depois que legisladores criticaram os reguladores por um erro de exibição de Bitcoin de 43 mil milhões de dólares que afetou milhares de utilizadores.

O alegado caso de suborno soma-se a um padrão de casos de corrupção no setor cripto da Coreia, incluindo um caso recente em que um oficial de polícia envolvido na investigação de casos de fraude cripto foi condenado a seis anos por aceitar subornos.