Um investidor britânico recuperou 61 bitcoins avaliados em aproximadamente £3,3 milhões, ou cerca de $4,5 milhões, mais de 12 anos após perder o acesso à criptomoeda.
O investidor gastou originalmente cerca de £1.500, então equivalentes a cerca de $2.000, através da pioneira corretora britânica Britcoin em dezembro de 2011.
O investidor, identificado apenas como “Chris”, comprou bitcoin quando ele era negociado abaixo de $4, de acordo com o escritório de advocacia que cuidou da recuperação. A Britcoin mais tarde se tornou Intersango, que parou de fornecer serviços de negociação antes de desaparecer da internet.
Chris disse que suas posses valiam cerca de £4.000 quando ele perdeu o acesso. Ele tinha uma família jovem e uma casa nova na época, tornando a perda aparente particularmente difícil.
“O pior foi ver o Bitcoin crescer e saber o que eu poderia ter feito com o dinheiro”, disse Chris em um relato da recuperação.
A CEL Solicitors disse que recuperou os ativos após combinar tecnologia de rastreamento de criptomoedas com documentos que mostravam que Chris havia comprado o bitcoin. O escritório anunciou publicamente que o caso foi concluído em cerca de quatro meses, sem intervenção da lei.
Ryan Sweetnam, diretor de litígios financeiros da CEL, disse que as evidências incluíam documentos bancários de quase 15 anos atrás. Outros registros úteis podem incluir e-mails da corretora, mensagens de registro de conta, confirmações de depósito e correspondência de suporte ao cliente.
Os registros da blockchain podem identificar transações entre endereços de criptomoedas, mas não contêm os nomes legais dos clientes. Uma transação que mostra bitcoin entrando em uma carteira de corretora não estabelece por si só qual cliente possuía o saldo da conta correspondente.
Os investigadores precisam, portanto, conectar transferências on-chain com evidências off-chain. Extratos bancários podem mostrar pagamentos a uma corretora, enquanto e-mails podem estabelecer a identidade do titular da conta e o histórico de transações.
A CEL não divulgou todos os documentos usados no caso de Chris. Também não publicou uma decisão judicial, acordo de liquidação ou relatório detalhado de rastreamento. O resultado deve, portanto, ser apresentado como uma recuperação relatada pelo escritório de advocacia, e não como uma confirmação independente por meio de registros judiciais públicos.
O valor recuperado foi de 61 BTC, de acordo com o escritório e relatórios subsequentes. Seu valor em dólares depende do preço do bitcoin. A $76.500 por moeda, a posse valeria aproximadamente $4,67 milhões, enquanto um preço de referência ligeiramente menor produz a avaliação relatada de $4,5 milhões.
A Britcoin estava entre as primeiras plataformas a permitir que os clientes negociassem bitcoin contra a libra esterlina. Mais tarde, foi renomeada para Intersango e expandiu seus serviços enquanto o mercado de criptomoedas permanecia pequeno e pouco regulamentado.
A Intersango anunciou que interromperia as negociações em dólar americano em outubro de 2012, de acordo com um relatório contemporâneo. Seus serviços mais amplos pararam posteriormente, e o site da plataforma estava offline no início de 2014.
A corretora operava antes que os padrões atuais de custódia de criptomoedas se tornassem comuns. Os clientes frequentemente deixavam ativos em carteiras controladas pela corretora sem as declarações detalhadas, arranjos de custódia segregada ou procedimentos de recuperação esperados de empresas financeiras regulamentadas.
Isso significava que os usuários dependiam da corretora para manter o acesso à carteira e registros de conta internos precisos. Quando uma plataforma antiga desaparecia, os clientes podiam reter evidências de que haviam depositado dinheiro sem possuir as chaves privadas que controlavam o bitcoin resultante.
O caso de Chris diz respeito ao acesso custodial, e não a uma frase semente pessoal esquecida. Ele teria comprado o bitcoin por meio de uma corretora e, posteriormente, perdido o acesso quando a plataforma fechou. Os advogados, portanto, tiveram que estabelecer uma reivindicação de propriedade em vez de reconstruir uma chave privada perdida.
Essa distinção importa. Nenhuma empresa de rastreamento pode derivar uma chave privada de um endereço público de Bitcoin ou reverter uma transação devidamente confirmada. A recuperação legal geralmente exige acesso a um custodiante, conta de corretora, contraparte identificável ou pessoa que controle os ativos relevantes.
O caso compartilha algumas características com outras recuperações de corretoras falidas. Ex-clientes da Mt. Gox também tiveram que provar os saldos das contas antes de receberem as distribuições. No entanto, os pagamentos da Mt. Gox ocorreram por meio de um processo formal de reabilitação envolvendo um administrador judicial.
A CEL não identificou um processo público de insolvência equivalente por trás da recuperação da Intersango. O escritório disse que recuperou os ativos sem o envolvimento da lei, mas não divulgou quem transferiu o bitcoin ou o mecanismo legal utilizado.
A CEL Solicitors disse que sua empresa irmã, The Crypto Tracing Experts, identificou uma carteira contendo mais de 5.500 BTC que acredita estar ligada a ex-usuários da Intersango.
A $76.500 por bitcoin, 5.500 BTC valeriam aproximadamente $420,75 milhões. A preços de mercado mais altos, a avaliação poderia exceder $430 milhões.
Esse valor não significa que a CEL recuperou um fundo de $421 milhões para distribuição. Ele representa o saldo de uma carteira que o escritório afirma poder conter bitcoin conectado a ex-usuários.
O escritório não publicou o endereço da carteira. Analistas independentes não podem, portanto, confirmar seu saldo atual, examinar seu histórico completo de transações ou verificar a suposta conexão com a Intersango.
Também não está claro quem controla as chaves privadas da carteira. Identificar um endereço por meio de análise de blockchain não confere a capacidade de transferir seus fundos.
A CEL não divulgou quantos ex-usuários da Intersango podem ter reivindicações válidas. O total também pode incluir ativos pertencentes a operadores da corretora, clientes que posteriormente retiraram seus fundos ou partes não relacionadas aos saldos não resolvidos da plataforma.
Qualquer ex-usuário que buscasse recuperação precisaria demonstrar propriedade individual. A prova de que alguém abriu uma conta na Intersango não seria suficiente. O requerente também precisaria mostrar depósitos, compras e um saldo que permaneceu na plataforma quando o acesso foi encerrado.
A idade dos registros pode apresentar o maior obstáculo. Bancos, provedores de e-mail e clientes podem não mais reter documentos de 2011 ou 2012. Os titulares das contas também podem ter mudado de nome, endereço ou instituições financeiras.
A afirmação da empresa de que outros clientes poderiam recuperar fundos permanece não testada publicamente. A próxima evidência confiável seria outra recuperação concluída, a divulgação do endereço da carteira ou a publicação de documentos judiciais que apoiem a propriedade e o controle.
A blockchain do Bitcoin preserva os registros de transações indefinidamente. Os investigadores ainda podem examinar transferências feitas há mais de uma década, mesmo depois que a empresa que operava a corretora original desapareceu.
No entanto, a transparência da blockchain resolve apenas parte do problema. Um requerente ainda precisa de documentos tradicionais que conectem sua identidade às transações relevantes e à conta da corretora.
O caso ilustra a diferença entre rastreamento e recuperação. O rastreamento identifica para onde a criptomoeda se moveu. A recuperação exige acesso técnico, cooperação voluntária, um acordo legal, uma distribuição por insolvência ou uma ordem judicial executável.
Os investidores devem permanecer cautelosos ao lidar com serviços que prometem recuperar criptomoedas perdidas. Um investigador legítimo não pode garantir a recuperação de ativos mantidos em uma carteira cujo proprietário seja não identificado ou não cooperativo.
As empresas de recuperação também não precisam da frase semente de um cliente para analisar transações públicas da blockchain. Solicitações de chaves privadas ou frases de recuperação podem expor os usuários a perdas adicionais.
Para as posses atuais, a autocustódia remove a dependência de uma corretora, mas torna o proprietário responsável pela proteção das chaves. Arranjos de multissignatura podem reduzir a dependência de uma única credencial, exigindo várias aprovações, como explicado no guia da crypto.news sobre como proteger criptomoedas com carteiras de multissignatura.
Chris disse que planeja usar parte do valor recuperado para ajudar sua família, incluindo a compra de uma casa maior e ajudando seu filho a pagar dívidas de moradia. Ele também pretende manter alguns bitcoins.
“Quero manter alguns Bitcoins para ver se o valor sobe novamente”, disse ele. Ele acrescentou que quedas de preço e roubos continuam sendo preocupações. Qualquer aumento futuro de valor permanece incerto.
Nenhum prazo formal foi anunciado para que ex-usuários da Intersango enviem registros. Também não há um cronograma de distribuição publicado para os 5.500 BTC que a CEL afirma ter rastreado.
Por enquanto, a recuperação concluída de 61 BTC serve como evidência de que algumas antigas reivindicações de custódia podem ser resolvidas quando os dados de transação e os registros de propriedade sobrevivem. Isso não estabelece que todos os ex-clientes da Intersango recuperarão suas posses.
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