A Binance afirmou em 20 de agosto que dois funcionários detidos nos Emirados Árabes Unidos foram liberados e soltos após responderem a perguntas sobre fluxos de fundos de terceiros.
O The New York Times noticiou as detenções pela primeira vez, citando quatro pessoas familiarizadas com o assunto. De acordo com a reportagem, as autoridades detiveram os funcionários em aeroportos nos Emirados nas últimas semanas.
A Binance disse posteriormente à Reuters que um pequeno número de funcionários havia prestado depoimentos durante o que a empresa chamou de “inquérito de rotina”.
O inquérito envolveu fluxos de fundos de terceiros passando por uma conta de fundos de clientes da Binance, de acordo com a exchange. A exchange disse que os funcionários não eram alvo da investigação.
As transações exatas sob análise permanecem desconhecidas. As autoridades dos Emirados Árabes Unidos não publicaram uma declaração identificando as infrações suspeitas, as partes que controlam os fundos de terceiros ou os destinatários pretendidos.
Nenhuma acusação formal contra os funcionários foi divulgada. A declaração da Binance de que eles foram “ilpados” reflete o relato da empresa sobre os eventos e não foi confirmada independentemente por meio de um anúncio policial ou registro judicial.
Contas de fundos de clientes geralmente separam os fundos dos clientes do capital operacional de uma empresa. Tais contas podem envolver bancos, provedores de pagamento, clientes corporativos e outros intermediários. A presença de transferências de terceiros não estabelece, por si só, atividade ilegal.
A exchange disse que estava cooperando com a Polícia de Dubai e autoridades em outros Emirados. A empresa acrescentou que estava trabalhando para criar procedimentos mais claros para responder a inquéritos semelhantes.
O inquérito não resultou em uma mudança publicamente anunciada no status regulatório da Binance em Dubai. A Autoridade Reguladora de Ativos Virtuais lista a Binance FZE como um provedor licenciado ativo em seu registro público.
A licença cobre serviços de câmbio, corretagem-negociação, empréstimo, tomada de empréstimo, gestão e investimento. Também permite que a empresa FZE atenda investidores de varejo, qualificados e institucionais. Derivativos e negociação com margem carregam restrições adicionais para clientes.
Enquanto isso, a exchange recebeu sua licença VASP atual em abril de 2024. Conforme relatado anteriormente por crypto.news, a aprovação apoiou a transição da exchange para o mercado local regulado de Dubai.
Os Emirados Árabes Unidos tornaram-se desde então uma parte central da estratégia regulatória da Binance. Em cobertura relacionada, a exchange também expandiu sua presença regulada em Abu Dhabi por meio de entidades separadamente supervisionadas.
A Binance disse que as transações de criptomoedas e os arranjos de fundos institucionais de clientes ainda são desconhecidas para algumas autoridades. A empresa descreveu suas discussões com as autoridades dos Emirados Árabes Unidos como um esforço para estabelecer “procedimentos de coordenação claros e apropriados”.
No entanto, a exchange não identificou a conta do cliente, terceiros ou valores das transações envolvidas. Também não divulgou por quanto tempo os funcionários foram detidos ou se as autoridades impuseram restrições de viagem.
O caso ocorre enquanto a Binance continua a defender seus controles contra lavagem de dinheiro e violações de sanções. Conforme relatado anteriormente, a empresa apontou para o aumento da equipe de conformidade e monitoramento ao responder ao escrutínio de seus controles de transação.
A situação difere da disputa da Binance na Nigéria, onde as autoridades detiveram executivos em 2024 e apresentaram acusações criminais. Um executivo, Tigran Gambaryan, foi posteriormente liberado depois que os promotores nigerianos retiraram o caso contra ele pessoalmente.
Por enquanto, o assunto dos Emirados Árabes Unidos parece limitado a interrogatórios conectados a fluxos de fundos específicos. Nenhum prazo, audiência judicial ou processo de execução foi anunciado. Mais clareza exigiria uma declaração das autoridades dos Emirados Árabes Unidos ou a divulgação de documentos legais formais.
BNB