O banco central da Tailândia direcionou ferramentas de análise de dados para o mercado de stablecoins do país, rastreando operações de alto volume em busca de sinais de dinheiro ilícito como parte de uma repressão crescente à economia paralela.
O Governador do Banco da Tailândia, Vitai Ratanakorn, afirmou que o banco central iniciou a triagem de transações de stablecoins anormalmente grandes, particularmente no USDT da Tether, e já sinalizou algumas que parecem projetadas para contornar os requisitos de divulgação ou movimentar fundos fora dos canais bancários normais, de acordo com o veículo tailandês Thansettakij.
Como a Comissão de Valores Mobiliários (SEC), e não o banco central, regula diretamente os ativos digitais na Tailândia, o Banco da Tailândia está coordenando com a SEC, que detém a autoridade para agir sobre as descobertas. O USDT é a maior stablecoin e o par de negociação mais utilizado em exchanges de criptomoedas, segundo dados do CoinGecko.
A triagem de stablecoins é uma das vertentes de uma ampla campanha contra o que as autoridades tailandesas chamam de "economia cinzenta", um esforço que o governador classificou como de longo prazo, exigindo várias medidas paralelas em vez de uma solução rápida. Desde abril, os bancos tiveram que verificar a finalidade de saques em dinheiro de 5 milhões de baht (cerca de US$ 150.000) ou mais, uma regra que o banco central afirma ter reduzido os grandes saques em dinheiro em aproximadamente 35%. A partir do quarto trimestre, depositantes que trouxerem 5 milhões de baht ou mais em dinheiro podem ter que declarar a origem.
Os reguladores também estão apertando os controles sobre a troca de notas de alto valor e o comércio de ouro, onde as autoridades notaram compradores encomendando ouro através de um aplicativo pela manhã e o recolhendo em lojas à tarde. Atividades suspeitas são agora reportadas ao Escritório Anti-Lavagem de Dinheiro da Tailândia, e os saques mensais de ouro caíram de cerca de 4.000 quilogramas para aproximadamente 700. Os bancos fecharam separadamente milhares de contas "mula" ligadas a jogos de azar online.
A Tailândia tornou-se um ponto crítico para crimes facilitados por cripto, e suas agências têm perseguido isso agressivamente. A polícia tailandesa rastreou recentemente uma rede de lavagem de dinheiro de golpes românticos na qual uma única carteira movimentou mais de US$ 122,5 milhões em 10 meses por meio de swaps cross-chain, como parte da Operação First Light da Interpol. Nos últimos meses, os investigadores também ampliaram uma investigação de mineração sobre uma rede de lavagem de dinheiro chinesa de US$ 300 milhões e apreenderam US$ 8,6 milhões em plataformas de mineração ilegais que alimentavam complexos de golpes.
Ao mesmo tempo, o país está cortejando cripto legítimo: o plano de três anos da SEC impulsiona a tokenização e os ETFs de cripto, e o banco central afirma estar trabalhando para desenvolver uma stablecoin lastreada em baht como parte de uma reforma mais ampla da infraestrutura financeira.
USDT