Dois indivíduos supostamente responsáveis pela lavagem de mais de 389 milhões de dólares em Bitcoin para a organização de lavagem de dinheiro de criptoativos AudiA6 foram presos e indiciados na República da Geórgia na quarta-feira. 

A dupla, Ruslan Igorevich Tkachuk, de 37 anos, e Alexander Vladimirovich Ledenev, de 25 anos, foi acusada de uma contagem de conspiração para lavar instrumentos monetários e uma contagem de lavagem de dinheiro por meio de operação de flagrante como parte de uma operação internacional contra a organização AudiA6, disse o Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Leste da Pensilvânia. 

“A denúncia criminal neste caso alega que Tkachuk e Ledenev são membros seniores da organização AudiA6, que gerenciam o serviço de lavagem de dinheiro de criptomoedas e o fórum de crimes cibernéticos Dark2Web”, escreveu o Gabinete do Procurador. 

De acordo com a denúncia, o esquema AudiA6 anunciava uma oferta para “ocultar e disfarçar a origem” dos criptoativos dos clientes que poderiam estar ligados a fontes criminosas. Em troca, a organização cobrava uma taxa de 5% dos fundos lavados. 

Eles foram detidos após uma investigação paralela do Serviço Secreto dos EUA, IRS e agências de aplicação da lei na Austrália, Alemanha, Japão e outras nações. Isso finalmente levou a três propriedades revistadas, contas bloqueadas na plataforma de mensagens sociais Telegram, criptoativos congelados e apreendidos, e um banner de apreensão colocado no site dark web do grupo.

Usando a análise de blockchain, as agências identificaram 10.333 BTC depositados em contas cripto da AudiA6, avaliados em mais de 389 milhões de dólares no momento das transações. Cerca de 19 milhões de dólares dessas transações foram diretamente depositados de fontes ilícitas conhecidas.

Tkachuk e Ledenev estão atualmente detidos pelas autoridades na República da Geórgia, enquanto o Gabinete do Procurador dos EUA busca suas extradições para o Distrito Leste da Pensilvânia. Caso sejam condenados por seus supostos crimes, a dupla poderá enfrentar até 20 anos de prisão. 

No início deste ano, fundos roubados por meio de um aplicativo Ledger falso colocado na Mac App Store foram lavados através dos serviços AudiA6, de acordo com uma análise do pesquisador pseudônimo de blockchain ZachXBT.