A carteira de criptomoedas de um jovem de 20 anos movimentou mais de US$ 122,5 milhões em apenas 10 meses como parte de um esquema para lavar dinheiro roubado de vítimas de golpes românticos, disse a Interpol, em um dos casos de destaque de uma vasta operação global antifraude.

A polícia tailandesa fez duas prisões no caso, de acordo com a Interpol, que afirmou que os operadores canalizaram os lucros para uma mistura de criptomoedas e usaram swaps de tokens cross-chain, movendo fundos entre diferentes blockchains, para obscurecer o destino do dinheiro.

As prisões fizeram parte da Operação First Light 2026, uma ofensiva coordenada que ocorreu de meados de janeiro até o final de abril em 97 países e territórios. No total, as autoridades realizaram 5.811 prisões, interceptaram US$ 293 milhões em ativos ilícitos e identificaram mais de 142.000 vítimas, disse a Interpol, enquanto bloqueavam 31.014 contas bancárias e analisavam mais de 152.000 casos. Alguns dos bloqueios dependeram do I-GRIP, um mecanismo de bloqueio de pagamentos da Interpol que pode interromper fluxos tanto de dinheiro tradicional quanto de ativos virtuais.

Sindicatos criminosos "exploram a psicologia humana para manipular seus alvos", disse Tomonobu Kaya, que chefia o centro de crimes financeiros e anticorrupção da Interpol, acrescentando que nenhum país pode permanecer seguro a menos que todos ajam em conjunto.

Golpes "pig butchering" e lavagem de cripto

Golpes românticos, frequentemente chamados de "pig butchering" (engorda de porcos), geralmente começam com um estranho construindo um relacionamento ao longo de semanas ou meses antes de direcionar o alvo para um investimento cripto falso. Uma vez que o dinheiro das vítimas está on-chain, os lavadores agem rapidamente para quebrar o rastro, saltando fundos entre blockchains e trocando entre tokens para que os investigadores percam o fio.

Esse padrão se intensificou à medida que a fiscalização aumentou. Os fluxos dessas operações dependem cada vez mais de stablecoins, cadeias de baixas taxas e swaps cross-chain rápidos para "fragmentar o movimento e ganhar tempo", disse Ari Redbord, ex-funcionário do Tesouro dos EUA agora na empresa de análise de blockchain TRM Labs, à Decrypt no ano passado, depois que a Interpol designou formalmente as redes de golpes compostos como uma ameaça transnacional que afeta vítimas em mais de 60 países.

As somas envolvidas são enormes. Investigadores da ONU estimam que as operações de "pig butchering" geraram dezenas de bilhões de dólares entre 2020 e 2024, grande parte delas operadas a partir de complexos fortificados no Sudeste Asiático que dependem de trabalho traficado e coagido. Desde então, o Camboja avançou uma lei que ameaça os chefes de golpes com prisão perpétua, e os tribunais dos EUA impuseram longas sentenças, incluindo 20 anos para um fugitivo ligado a um esquema de lavagem de US$ 73 milhões.

Tailândia e o crime cripto

A Tailândia está na linha de frente, fazendo fronteira com as regiões de Mianmar e Camboja onde muitos complexos operam. Seu Departamento de Investigação de Cibercrimes recebe cerca de 800 denúncias por dia, a maioria envolvendo fraudes ou lavagem de dinheiro habilitadas por cripto, de acordo com um estudo de caso de 2025 da TRM Labs. Bangkok se tornou um ponto frequente de prisão para suspeitos em fuga, incluindo um português acusado de US$ 580 milhões em fraudes de cripto e cartão que foi detido lá em 2025.

A empresa de análise de blockchain Chainalysis estimou que os fluxos de golpes cripto aumentaram em 2025, com o pagamento médio de golpes mais do que triplicando para US$ 2.764, à medida que os fraudadores incorporavam IA, kits de phishing e redes de lavagem em camadas em suas operações.

First Light, financiada pelo Ministério da Segurança Pública da China e apoiada por órgãos policiais regionais, é apenas uma campanha em um esforço crescente, com a contagem da Interpol de mais de 142.000 vítimas em uma única janela de quatro meses ilustrando a escala do desafio enfrentado pelas autoridades policiais.