Um trader perdeu quase US$ 2 milhões em uma troca de Ether depois que um roteador de exchange descentralizada (DEX) enviou a transação por um pool de baixa liquidez, permitindo que uma arbitragem de mesmo bloco capturasse quase todo o valor.

De acordo com a empresa de segurança blockchain GoPlus Security, o trader gastou 1.126,4409 ETH, avaliados em cerca de US$ 2,01 milhões, mas acabou recebendo apenas 5.775,66 tokens Lighter (LIT) no valor aproximado de US$ 14.500 depois que a transação foi roteada por um pool de liquidez AVAIL/WETH de baixa liquidez.

A GoPlus Security afirmou que o incidente não foi um ataque de sanduíche tradicional, mas um “caso de manual de extração de backrun no mesmo bloco”. 

A empresa explicou que o trader comprou tokens AVAIL a um preço fortemente inflacionado porque o contrato de roteamento direcionou uma grande quantidade de wrapped Ether para um pool com liquidez limitada, criando um grave desequilíbrio de preço.

Rota de baixa liquidez levou a perdas maciças

Dados de transação compartilhados pela GoPlus mostraram que 1.116,8661 ETH foram inicialmente trocados por 6,68 milhões de tokens AVAIL na Uniswap V3. Esses tokens AVAIL foram então trocados por cerca de 14.508 USDC antes que os rendimentos fossem convertidos em 5.775,66 tokens LIT na Uniswap V4.

No mesmo bloco Ethereum, um searcher de backrunning identificou o preço distorcido e executou uma transação de arbitragem. De acordo com a GoPlus Security, o searcher gastou apenas cerca de 0,3942 WETH para obter 2.154 tokens AVAIL de outra fonte antes de vender essa pequena quantia no pool AVAIL/WETH inflacionado.

A empresa de segurança afirmou que a negociação extraiu aproximadamente 1.072,46 WETH do pool, após o que 1.018,25 ETH foram transferidos para a Titan Builder como pagamento ao builder. A GoPlus acrescentou que a Titan Builder recebeu a maior parte do valor capturado durante o incidente, mas não retirou fundos diretamente da carteira da vítima.

Explicando a mecânica por trás da perda, a GoPlus Security disse que a vítima executou a compra de AVAIL a aproximadamente 120 vezes o preço que poderia ser realizado posteriormente no mercado. Uma vez que a grande troca distorceu o preço do pool, apenas uma pequena quantia de AVAIL com preço correto foi necessária para que o bot de arbitragem retirasse a maior parte do Ether recém-adicionado.

Traders são aconselhados a revisar rotas de transação

Após o incidente, o trader de criptomoedas Ruslan Khairullin aconselhou os usuários a inspecionar o caminho de execução das transações de exchange descentralizada antes de aprová-las, em vez de depender apenas do valor de saída exibido.

Comentando sobre a negociação, Khairullin disse que ela demonstrou o custo de confirmar uma transação sem revisar cuidadosamente seus detalhes de roteamento.

Dados separados do DefiLlama mostraram que a Titan Builder gerou cerca de US$ 112,6 milhões em receita com serviços de construção de blocos até agora este ano. O maior ganho de um único dia da plataforma ocorreu em março, quando capturou aproximadamente US$ 34 milhões em lucros de arbitragem durante um incidente separado de valor máximo extraível (MEV) envolvendo o CoW Protocol.