Brytyjski regulator FCA przeszukał osiem lokalizacji w Londynie w związku z podejrzeniem nielegalnego handlu kryptowalutami P2P, wydając nakazy wstrzymania działalności i eskalując szerszą akcję przeciwko niezarejestrowanym platformom.
Według Reutersa, brytyjski Urząd Nadzoru Finansowego (FCA) przeszukał osiem lokalizacji w Londynie podejrzanych o prowadzenie nielegalnych operacji handlu kryptowalutami peer-to-peer. Była to skoordynowana akcja przeprowadzona 22 kwietnia wraz z organami podatkowymi i Policją Metropolitalną.
Na każdej z tych lokalizacji wydano nakazy wstrzymania działalności, co skutecznie nakazuje domniemanym operatorom zaprzestanie wszelkich niezarejestrowanych działań związanych z kryptoaktywami, podczas gdy trwają liczne dochodzenia karne dotyczące potencjalnych naruszeń przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i finansowania terroryzmu.
W oświadczeniu FCA podała, że naloty były częścią „trwających dochodzeń karnych w ramach Rozporządzeń w sprawie Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy z 2017 r. oraz ustawodawstwa dotyczącego finansowania terroryzmu”, podkreślając, że dostawcy usług wymiany kryptoaktywów muszą być zarejestrowani, aby działać legalnie w Wielkiej Brytanii.
Warto zauważyć, że obecnie żadne firmy handlujące kryptowalutami peer-to-peer nie są zarejestrowane w FCA, co oznacza, że każda platforma P2P oferująca usługi skierowane do Wielkiej Brytanii robi to bez formalnego zezwolenia.
Najnowsze działania opierają się na wcześniejszych operacjach FCA, które były skierowane przeciwko niezarejestrowanym bankomatom kryptowalutowym i nielicencjonowanym giełdom, w tym nalotom, które zakłóciły działalność co najmniej 26 nielegalnych maszyn kryptowalutowych w całym kraju.
W 2024 roku regulator i Policja Metropolitalna aresztowali dwie osoby w Londynie podejrzane o prowadzenie nielicencjonowanej giełdy kryptoaktywów, która rzekomo przetworzyła ponad 1,25 miliarda dolarów niezarejestrowanych kryptowalut przez kilka lat, według FCA i Sky News.
Therese Chambers, Dyrektor Wykonawczy FCA ds. Egzekwowania Prawa i Nadzoru Rynku, ostrzegła, że „firmy kryptowalutowe działające bez rejestracji są nielegalne” i zobowiązała się, że organ nadzorczy „zrobi wszystko, co w naszej mocy, aby powstrzymać firmy kryptowalutowe przed nielegalnym działaniem w Wielkiej Brytanii”.
FCA odrzuciła również około 90% firm kryptowalutowych ubiegających się o rejestrację w ostatnich latach z powodu uchybień w zakresie AML i zapobiegania oszustwom, zatwierdzając jedynie niewielki ułamek wnioskodawców w ramach swojego zaostrzonego reżimu.
Londyńskie naloty mają miejsce, gdy władze brytyjskie zintensyfikowały egzekwowanie prawa wobec platform kryptowalutowych, które ignorują zasady rejestracji lub nielegalnie promują usługi lokalnym inwestorom, w tym niedawne działania sądowe w sprawie niezgodnych z prawem promocji finansowych.
W obliczu ostrzeżeń FCA dla konsumentów, że powinni być przygotowani na utratę wszystkich swoich pieniędzy w kryptowalutach, oraz podkreślenia, że niezarejestrowany handel P2P nie oferuje żadnej ochrony regulacyjnej, przesłanie dla platform działających w Wielkiej Brytanii jest coraz bardziej dosadne: zarejestruj się, albo ryzykujesz zamknięcie.
