Tajski regulator papierów wartościowych dąży do ograniczenia prania pieniędzy i przestępstw związanych z technologią poprzez zaostrzenie przepisów dotyczących finansowania firm kryptowalutowych.
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd Tajlandii (Thai SEC) zaproponowała w poniedziałek rozszerzenie wymogów zatwierdzania dla firm kryptowalutowych o osoby finansujące głównych akcjonariuszy.
Zgodnie z propozycją, każda osoba zapewniająca wsparcie lub finansowanie głównym akcjonariuszom byłaby traktowana jako akcjonariusz wymagający zgody regulacyjnej ze strony regulatora.
Ruch ten ma na celu zaostrzenie nadzoru nad ukrytymi przepływami kapitału i zapewnienie, że operatorzy biznesowi są finansowani z legalnych źródeł, a nie z finansowania powiązanego z nielegalną działalnością, co może stwarzać ryzyko prawne, wiarygodności i reputacji, podała agencja.
Działanie to odzwierciedla nowo pojawiający się trend regulacyjny w krajach azjatyckich, z podobnymi inicjatywami rozważanymi w Korei Południowej, gdzie regulatorzy analizują propozycje ograniczenia udziałów akcjonariuszy giełd kryptowalutowych do 20%.
Proponowane wymogi finansowania obejmują szeroki zakres podmiotów finansujących, w tym nie tylko tych, którzy zapewniają finansowanie lub wsparcie finansowe bezpośrednim akcjonariuszom, ale także tych, którzy robią to pośrednio poprzez nabycie udziałów.
Przepisy mają zastosowanie do nabywania udziałów w operatorach biznesowych, a także w podmiotach prawnych będących akcjonariuszami tych operatorów.
„Zapewnienie znaczącego finansowania będzie obejmować gwarantów, uzgodnienia umowne lub inwestycje w jakiekolwiek instrumenty, które skutkują tym, że podmiot wspierający finansowo ma status lub faktycznie działa jako dostawca finansowania dla takich głównych akcjonariuszy” – podała SEC.
Jeśli główny akcjonariusz jest podmiotem powiązanym z rządem, takim jak ministerstwo, departament, organizacja publiczna lub inna agencja, agencja będzie weryfikować własność tylko na poziomie podmiotu. „Podmioty te podlegają już nadzorowi i kontroli rządu” – powiedział regulator.
Proponowane środki są otwarte do konsultacji publicznych do 22 kwietnia.
Powiązane: Korea Południowa nakazuje giełdom kryptowalut weryfikację aktywów co 5 minut
Władze Tajlandii ostatnio zintensyfikowały wysiłki w walce z przestępczością finansową. W styczniu lokalne władze rozpoczęły kampanię „szarego pieniądza” w celu zaostrzenia nadzoru na rynkach fizycznych i cyfrowych, w ramach dążenia do zamknięcia luk w przepisach dotyczących prania pieniędzy.
Po działaniach Thai SEC i Tajskiego Stowarzyszenia Operatorów Aktywów Cyfrowych, lokalne platformy kryptowalutowe zamroziły podobno 10 000 kont w ramach walki z praniem pieniędzy.
Magazyn: Czeki „Phantom Bitcoin”, atak na Drift powiązany z Koreą Północną: Asia Express
