Sprawa oszustwa Etana z Krakena dotyczy schematu Ponzi, w którym rzekomo przekierowano ponad 25 mln dolarów środków klientów.
Sprawa oszustwa Etana z Krakena dotyczy schematu Ponzi, w którym rzekomo przekierowano ponad 25 mln dolarów środków klientów. Spółka macierzysta Krakena, Payward, złożyła drugą zmienioną skargę 4 maja w Sądzie Okręgowym Stanów Zjednoczonych dla Dystryktu Kolorado, oskarżając Etana Custody i jej prezesa Diona Brandona Russella o mieszanie aktywów powierniczych ze środkami operacyjnymi, finansowanie ryzykownych inwestycji i wysyłanie fałszywych raportów kont, które pokazywały salda jako w pełni nienaruszone, podczas gdy luka w finansowaniu się pogłębiała.
Payward twierdzi, że Etana prowadziła „przedsiębiorstwo przypominające schemat Ponziego”, które recyklingowało napływające depozyty klientów, aby pokryć wcześniejsze niedobory. Kiedy Kraken próbował wycofać około 25 mln dolarów funduszy rezerwowych w kwietniu 2025 roku, Etana zwlekała, powołując się na to, co w skardze nazwano sfabrykowanymi problemami z rozliczeniami. Co najmniej 16 mln dolarów niedoboru jest związane z obligacjami wyemitowanymi przez Seabury Trade Capital, które później zbankrutowało.
Etana weszła w likwidację ustawową w listopadzie 2025 roku po tym, jak regulatorzy Kolorado wydali nakaz zaprzestania działalności i zwiększyli wymogi kapitałowe. Dokumenty sądowe pokazują około 6,83 mln dolarów w gotówce w porównaniu do zobowiązań przekraczających 26 mln dolarów, z czego większość stanowi roszczenie Krakena.
Federalna sprawa przeciwko podmiotom Etana jest obecnie zawieszona, a postępowanie jest kontynuowane przeciwko Russellowi osobiście.
Kraken domaga się co najmniej 25 mln dolarów odszkodowań kompensacyjnych, potencjalnych potrójnych odszkodowań w ramach roszczeń z tytułu kradzieży cywilnej, nakazu sądowego i zwrotu kosztów sądowych. Skarga wymienia również Russella osobiście, zarzucając mu, że sprawował niemal całkowitą kontrolę nad operacjami Etana i osobiście kierował niewłaściwym wykorzystaniem i ukrywaniem funduszy.
Jak donosi crypto.news, Kraken stanął w obliczu fali incydentów związanych z bezpieczeństwem i przechowywaniem środków w 2026 roku, w tym oddzielnej próby wymuszenia związanej z dostępem do wewnętrznego systemu.
Upadek ten wpisuje się w schemat awarii w zakresie przechowywania kryptowalut. Instytucjonalny pożyczkodawca Blockfills złożył wniosek o upadłość w marcu 2026 roku po wstrzymaniu wypłat i zgłoszeniu strat w wysokości około 75 mln dolarów.
Sprawa Etana jest obserwowana jako test tego, jak sądy traktują powierników, którzy mieszają środki klientów, zwłaszcza gdy ci powiernicy są już objęci państwowymi nakazami likwidacyjnymi.
Jak udokumentowało crypto.news, przechowywanie, płatności i finansowanie stanowiły 53% skorygowanych przychodów Krakena w wysokości 2,2 mld dolarów w 2025 roku, co czyni integralność partnerstw powierniczych kluczową kwestią biznesową.
Sprawa pojawia się również w momencie, gdy branża naciska na przyjęcie ustawy CLARITY Act, aby stworzyć jaśniejsze ramy przechowywania środków, a crypto.news informuje, że posiedzenie Komisji Bankowej Senatu jest planowane na tydzień 11 maja.
