Policyjna akcja w NSW, oparta na krypto-kryminalistyce, zajmuje 52,3 BTC, a przepisy AUSTRAC z 2026 roku zacieśniają pętlę na giełdach powiązanych z darknetem i słabo regulowanych VASP.
Policja Nowej Południowej Walii informuje o zajęciu 52,3 bitcoina powiązanych z rzekomą działalnością na darknetowych rynkach, określając ten łup jako jedno z największych zajęć kryptowalut tego typu w Australii. W oficjalnym komunikacie, Wydział Cyberprzestępczości poinformował, że detektywi wykonali nakaz przeszukania w domu w Ingleburn, na południowy zachód od Sydney, 4 maja, odzyskując urządzenia elektroniczne, które „zawierały 52,3 bitcoina o wartości około 5,7 miliona AUD” w momencie zajęcia, czyli około 4,1 miliona USD.
Ta operacja zakończyła 15-miesięczne dochodzenie prowadzone przez Strike Force Andalusia, utworzone we wrześniu 2024 roku w celu śledzenia znacznego portfela bitcoinowego, podejrzewanego o przechowywanie dochodów z transakcji na rynkach darknetu. Według doniesień Dark Web Informer, trop zaczął się od nalotu w maju 2025 roku w Surfside na południowym wybrzeżu NSW, gdzie detektywi zajęli około 7,2 grama kokainy, kilka urządzeń i około 47 000 USD w kryptowalutach, ostatecznie doprowadzając ich do dwóch mężczyzn w wieku 39 i 41 lat, którzy rzekomo kontrolowali znacznie większy portfel. Yahoo News Australia donosi, że obu mężczyznom postawiono zarzuty w związku z rzekomymi rolami w dostarczaniu zakazanych narkotyków i przemieszczaniu ponad 100 000 USD w kryptowalutach powiązanych z dark webem.
Policja twierdzi, że środki są powiązane z internetowym rynkiem ułatwiającym sprzedaż nielegalnych narkotyków i broni, i dodaje, że prace kryminalistyczne obejmowały obszerne śledzenie portfeli oraz łączenie aktywności on-chain z tożsamościami w świecie rzeczywistym. Operacja w Ingleburn, wspierana przez Publiczny Oddział Porządkowy i Antyterrorystyczny (Public Order and Riot Squad), jest wewnętrznie przedstawiana jako wzorzec dla przyszłych dochodzeń na rynkach darknetu, opartych na krypto-kryminalistyce.
Zajęcie to następuje w momencie, gdy australijska agencja wywiadu finansowego AUSTRAC zacieśnia swój reżim przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) w odniesieniu do aktywów cyfrowych. W marcu AUSTRAC wydał zaktualizowane wytyczne dotyczące „usług związanych z aktywami wirtualnymi”, potwierdzając, że giełdy, brokerzy, dostawcy usług przechowywania (custody) oraz inni VASP powiązani z Australią będą mieli pełne obowiązki AML/CTF od 1 lipca 2026 roku, w tym należytej staranności klienta (KYC), raportowania i ciągłego monitorowania transakcji.
Truth Technologies zauważa, że zmiany w przepisach AML/CTF AUSTRAC z 2026 roku wprowadzają nowe terminy i rozszerzają tzw. „Transzę 2” na prawników, księgowych, nieruchomości i jubilerów, jednocześnie wyraźnie wymagając od dostawców usług w zakresie aktywów wirtualnych wdrożenia zasady podróży (Travel Rule) FATF dla transferów kryptowalut od 1 lipca 2026 roku. Oddzielna analiza AMLWatcher podkreśla, że AUSTRAC stworzył również publiczny rejestr VASP i usunął uśpione podmioty, dążąc do zapobieżenia wykorzystywaniu fikcyjnych firm do prania środków z darknetu.
Dla rynku kryptowalut, operacja w NSW to kolejny punkt danych w globalnym trendzie: organy ścigania coraz lepiej radzą sobie ze śledzeniem przepływów bitcoina, podczas gdy regulatorzy jednocześnie zamykają luki, które kiedyś pozwalały na prześlizgiwanie się środków powiązanych z darknetem przez niedostatecznie regulowane giełdy. W miarę jak nowe australijskie przepisy zaczną obowiązywać, platformy offshore obsługujące lokalnych użytkowników bez solidnych kontroli KYC i zasady podróży będą miały trudniej działać w szarej strefie, która w pierwszej kolejności umożliwiła takie przypadki jak Strike Force Andalusia.
