Australijska jednostka wywiadu finansowego AUSTRAC uruchomiła dwie ukierunkowane kampanie nadzorcze w sektorze aktywów wirtualnych w kraju, w związku z wejściem w życie przełomowych reform przeciwdziałających praniu pieniędzy.

„AUSTRAC sprawdza, jak dobrze australijskie firmy kryptowalutowe zarządzają ryzykiem prania pieniędzy, zanim wejdą w życie główne nowe przepisy” – powiedział w oświadczeniu Dyrektor Generalny regulatora, Brendan Thomas.

AUSTRAC prowadzi dwie odrębne kampanie nadzorcze skierowane do firm kryptowalutowych w całej Australii. Agencja współpracuje z 36 operatorami OTC (over-the-counter) wymiany kryptowalut na gotówkę w ramach kampanii, którą nazywa „ramps and rails”, skupiając się na firmach ułatwiających konwersję między kryptowalutami a tradycyjną gotówką.

Druga kampania skierowana jest do 27 lokalnych giełd kryptowalut, z naciskiem na ocenę ich gotowości na reformy regulacyjne i przegląd ich uzgodnień dotyczących zarządzania. Te działania nadzorcze mają na celu ocenę, jak dobrze firmy zarządzają ryzykiem prania pieniędzy w ramach rozszerzonych ram regulacyjnych.

„Będziemy nadal udzielać porad i wskazówek, aby pomóc firmom w przestrzeganiu przepisów, tak aby były dobrze przygotowane do zarządzania swoimi obowiązkami AML/CTF” – powiedział Thomas.

Przegląd regulacyjny wykracza poza tradycyjne giełdy. Australia przyjęła międzynarodowo uznany termin „dostawca usług wirtualnych aktywów” (VASP), zastępując węższą definicję „giełdy walut cyfrowych”. Rozszerzone ramy stosują teraz obowiązki przeciwdziałania praniu pieniędzy do usług powierniczych, brokerskich i innych usług wirtualnych aktywów, wykraczających poza tradycyjne modele wymiany gotówki na kryptowaluty.

„To coś więcej niż zmiana nazwy” – powiedział Thomas, dodając, że „odzwierciedla to, jak ewoluował ten sektor i zapewnia, że nasze ramy regulacyjne pozostają aktualne”.

Kampanie nadzorcze następują w momencie, gdy Australia wdraża główne reformy przeciwdziałania praniu pieniędzy, które weszły w życie 31 marca, rozszerzając nadzór poza tradycyjne giełdy, aby objąć Dostawców Usług Wirtualnych Aktywów (VASP) – międzynarodowo uznany termin obejmujący usługi powiernicze, brokerskie i inne usługi kryptowalutowe.

AUSTRAC, australijska jednostka wywiadu finansowego odpowiedzialna za regulacje dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, zastąpiła węższą krajową definicję „giełd walut cyfrowych”, aby dostosować się do globalnych standardów. Dodatkowe wymogi Travel Rule dla transferów aktywów wirtualnych staną się obowiązkowe 1 lipca.

Regulator w zeszłym roku zidentyfikował krypto jako główne zagrożenie w swoich działaniach przeciwko przestępczości finansowej. W tamtym czasie Thomas stwierdził, że sektor przechodzi zmianę regulacyjną „od regulacji, która przede wszystkim sprawdza zgodność, do tej skupionej na istotnych ryzykach i szkodach”, monitorując ryzyko i zachowania na „poziomie branżowym i sektorowym”, a nie skupiając się na poszczególnych podmiotach.