Jaksa Polandia telah mendakwa Roman Ż., mantan mitra bisnis pendiri BitBay yang hilang, Sylwester Suszek, dengan dua pelanggaran saat investigasi Zondacrypto meluas melebihi 3.600 keluhan pelanggan.

Tersangka Zondacrypto menghadapi dua dakwaan

Menurut laporan yang diterbitkan Senin, Roman Ż. ditangkap pada hari Sabtu di wilayah Silesia Polandia sebelum dibawa ke kantor Kejaksaan Nasional di Katowice untuk diinterogasi.

Jaksa mendakwanya dengan dua pelanggaran, termasuk penipuan, menurut pengacaranya, Błażej Gazda. Pihak berwenang belum secara terbuka menjelaskan tuduhan kedua atau merilis rincian bukti yang mendukung salah satu dakwaan.

Ż. membantah tuduhan tersebut dan memberikan pernyataan ekstensif kepada penyidik, kata Gazda. Pengacaranya menggambarkannya sebagai mantan mitra bisnis Suszek yang membantu mengelola BitBay sebelum bursa tersebut mengubah namanya menjadi Zonda pada tahun 2021.

Selama penggeledahan di lokasi penangkapan dan alamat terdaftar Ż., petugas menyita jam tangan berharga dan dokumen yang terkait dengan operasi Zondacrypto. Biro Pusat Polandia untuk Pemberantasan Kejahatan Siber dan kepolisian regional Katowice turut serta dalam operasi tersebut, menurut Kejaksaan Nasional.

Jaksa memerintahkan penangkapan setelah mengetahui bahwa Ż. berencana untuk bepergian ke Tiongkok, yang mereka anggap sebagai dasar risiko melarikan diri. Gazda mengatakan perjalanan yang direncanakan adalah perjalanan bisnis dan kliennya memiliki tiket pulang bertanggal 13 September.

Jaksa Polandia bermaksud untuk meminta penahanan pra-persidangan sementara investigasi berlanjut. Pengadilan harus memutuskan apakah bukti dan risiko pelarian yang dinyatakan membenarkan penahanan Ż.

Kerugian Bursa diperkirakan $94 juta

Didirikan oleh Suszek pada tahun 2014, BitBay berkembang menjadi salah satu bursa kripto paling terkenal di Polandia sebelum mengadopsi nama Zondacrypto pada tahun 2021. Platform tersebut melaporkan memiliki lebih dari 1 juta pengguna terdaftar sekitar waktu rebranding.

Masalah mulai menjadi publik pada awal 2026 ketika pelanggan mulai melaporkan penarikan yang tertunda atau dibekukan. Zondacrypto mengakui keterlambatan pembayaran yang memengaruhi beberapa pengguna pada akhir Februari dan menangguhkan deposit Bitcoin pada 17 Maret, dengan alasan volatilitas pasar.

Bursa tersebut menghentikan perdagangan pada bulan April, sementara situs webnya tidak aktif pada 23 April. Pelacak pasar yang tersedia kemudian menunjukkan tidak ada pasangan perdagangan Zondacrypto yang aktif atau volume perdagangan yang dilaporkan, dan token ZND yang terkait dengan perusahaan kehilangan hampir seluruh nilainya.

Seperti yang dilaporkan crypto.news sebelumnya, jaksa memperkirakan kerugian pelanggan lebih dari 350 juta zloty, setara dengan sekitar $94 juta pada nilai tukar yang dilaporkan. Angka tersebut jauh lebih tinggi dari 35 juta zloty yang disebutkan dalam beberapa laporan awal kasus tersebut.

Pihak berwenang Polandia membuka investigasi mereka pada bulan April atas dugaan penipuan berskala besar dan pencucian uang. Pada bulan Juni, jaksa telah menerima lebih dari 3.600 keluhan dari pelanggan yang mengatakan mereka tidak dapat memulihkan aset yang disimpan di platform.

Penyidik telah membekukan €4 juta yang tersimpan di satu rekening bank, menurut laporan media setempat. Pihak berwenang juga telah mengamankan lebih dari 100 juta zloty dalam aset yang berpotensi mendukung klaim kompensasi, meskipun belum ada proses pembayaran kembali atau distribusi akhir yang diumumkan.

Unit Intelijen Keuangan Estonia awalnya membatasi lisensi BB Trade Estonia OÜ, entitas hukum di balik bursa tersebut, mencegahnya menerima aset pelanggan baru. Laporan sebelumnya mengatakan regulator mencabut lisensi operasi perusahaan pada 29 Juni setelah penangguhan sebelumnya.

Hilangnya Suszek menjadi bagian dari investigasi

Suszek menghilang pada 10 Maret 2022, setelah melakukan perjalanan untuk rapat di Czeladź, Polandia. Dia telah meninggalkan posisi eksekutifnya sebelum keruntuhan Zondacrypto, tetapi pihak berwenang terus memeriksa peristiwa seputar pembentukan dan operasi awal BitBay.

Pada bulan Agustus, jaksa menggabungkan investigasi kriminal Zondacrypto dengan penyelidikan hilangnya Suszek. Pihak berwenang mengatakan informasi tentang manajemen, kepemilikan, dan aktivitas keuangan BitBay dapat membantu penyidik menetapkan apa yang terjadi pada pendirinya.

Keluarga Suszek dilaporkan menerima pesan yang mengklaim bahwa dia telah diculik dan bahwa orang-orang yang bertanggung jawab menginginkan pembayaran Bitcoin. Informasi yang tersedia untuk umum belum menetapkan apakah pesan tersebut asli, dan belum ada pengadilan yang menentukan apa yang terjadi padanya.

Roman Ż. adalah setidaknya orang kelima yang menghadapi dakwaan setelah jaksa menggabungkan kedua investigasi. Hubungan bisnisnya di masa lalu dengan Suszek dan perannya yang dilaporkan dalam mengelola BitBay menempatkan aktivitasnya dalam periode yang sedang diperiksa oleh penyidik saat ini.

Dalam kasus terpisah yang berasal dari tahun 2019, jaksa menuduh Ż. memimpin kelompok kriminal terorganisir dan mencuci 28 juta zloty melalui rekening BitBay, menurut outlet berita Polandia Interia. Tuduhan tersebut berkaitan dengan proses terpisah dan belum diajukan sebagai bukti dakwaan yang diajukan dalam kasus Zondacrypto.

Tersangka Zondacrypto lainnya masih dalam investigasi

Penahanan Ż. menyusul serangkaian penangkapan yang melibatkan orang-orang yang diduga terkait dengan bursa tersebut. Polisi menahan investor pasar saham Rafał Z., Jaromira W., dan Anna P. selama minggu sebelumnya, dan pengadilan kemudian menyetujui penahanan lanjutan mereka. Ketiganya membantah dugaan pelanggaran tersebut, menurut laporan setempat.

Presiden Komite Olimpiade Polandia Radosław Piesiewicz juga telah didakwa dengan pengaruh berbayar dan menguntungkan satu kelompok kreditor Zondacrypto atas yang lain saat bursa tersebut mendekati kebangkrutan.

Sebuah laporan 27 Agustus tentang Piesiewicz mengatakan penyidik sedang memeriksa apakah ia menerima informasi awal yang memungkinkannya menarik seluruh investasinya sementara pelanggan lain tidak dapat mengakses dana mereka. Piesiewicz membantah menerima perlakuan istimewa dan menggambarkan dirinya sebagai korban platform.

Tuduhan kedua terhadap Piesiewicz berkaitan dengan klaim bahwa ia menawarkan untuk menggunakan kontaknya untuk membantu Zondacrypto mengatasi masalah yang melibatkan Kantor Persaingan dan Perlindungan Konsumen Polandia. Penyidik juga telah memeriksa jam tangan Patek Philippe seharga €40.000 yang diduga dibeli oleh mantan kepala Zondacrypto Przemysław Kral sebelum pertemuan dengan Piesiewicz di Monaco.

Baik Piesiewicz maupun Roman Ż. belum divonis dalam proses Zondacrypto. Status hukum mereka tetap sebagai tersangka sementara jaksa mengumpulkan bukti dan pengadilan mempertimbangkan permintaan penahanan.

Aturan kripto Polandia masih diperdebatkan

Kasus ini telah memasuki perdebatan di Polandia tentang bagaimana negara tersebut harus menerapkan kerangka kerja Markets in Crypto-Assets (MiCA) Uni Eropa. Legislasi domestik yang diusulkan akan menjadikan Otoritas Pengawas Keuangan Polandia, yang dikenal sebagai KNF, sebagai pengawas nasional untuk perusahaan kripto.

Pada 4 September, majelis rendah Polandia kekurangan 25 suara untuk membatalkan veto ketiga Presiden Karol Nawrocki terhadap rancangan undang-undang tersebut. Pemungutan suara RUU kripto Polandia berakhir dengan 241 anggota parlemen mendukung pembatalan, 198 menentang, dan tiga abstain, di bawah 266 suara yang dibutuhkan.

Perdana Menteri Donald Tusk merujuk pada kesaksian dari investigasi Zondacrypto saat mendesak anggota parlemen untuk mendukung legislasi tersebut. Nawrocki mengatakan ia mendukung aturan anti-penipuan dan kejahatan keuangan tetapi menganggap proposal yang didukung pemerintah terlalu membatasi bagi bisnis kripto yang sah.

Bagi pengguna AS, kasus pidana Polandia dan sengketa lisensi tidak mengubah akses ke bursa Amerika, dana yang diperdagangkan di bursa (ETF) kripto spot, atau produk investasi lain yang diatur di AS. Proses hukum ini menyangkut dugaan perilaku yang terkait dengan bursa yang dijalankan Polandia dan terdaftar di Estonia serta tindakan penegakan hukum yang diambil oleh otoritas Eropa.

MiCA sudah berlaku di seluruh Uni Eropa, dengan regulator nasional bertanggung jawab atas perizinan, pengawasan, dan penegakan hukum. Masa transisinya berakhir pada 1 Juli, membuat perusahaan tanpa otorisasi tunduk pada pembatasan layanan atau penutupan yang teratur.