Otoritas Prancis telah menempatkan seorang perempuan di bawah penyelidikan formal saat mereka memeriksa apakah dugaan manipulasi terhadap mata uang kripto VRA milik Verasity membantu membiayai pembelian properti senilai puluhan juta euro di Dubai.
Le Monde melaporkan pada 25 September bahwa Svetlana A., warga negara Prancis kelahiran Rusia, ditangkap pada Juli di Alpes-Maritimes dan kemudian ditahan setelah tindakan dari hakim penyidik di Paris. Kantor Kejaksaan Keuangan Nasional Prancis mengonfirmasi bahwa ia ditempatkan di bawah penyelidikan atas dugaan penipuan terorganisir, pencucian berat atas hasil penipuan pajak, dan persekongkolan kriminal.
Sumber yudisial mengatakan kepada surat kabar tersebut bahwa penyelidik menduga Svetlana A. dan pasangannya yang berkebangsaan Inggris, diidentifikasi sebagai Robert H., terlibat dalam dugaan penipuan terorganisir melalui manipulasi nilai tukar sebuah mata uang kripto. Otoritas sedang memeriksa apakah hasil dari aktivitas tersebut membantu membiayai kepemilikan properti real estatnya di Dubai.
Le Monde mengidentifikasi mata uang kripto yang sedang diperiksa sebagai token VRA milik Verasity, yang diluncurkan pada 2018.
Selama musim semi 2021, harga VRA meningkat sekitar 65 kali lipat dalam sekitar dua setengah bulan sebelum berbalik turun tajam, menurut investigasi surat kabar tersebut.
Penyelidik Prancis belum merilis secara publik bukti pada level transaksi yang menunjukkan bagaimana dugaan manipulasi harga itu dilakukan. Laporan yudisial yang tersedia tidak mengidentifikasi perdagangan, wallet, bursa, atau pihak lawan tertentu yang diduga digunakan dalam skema tersebut.
Data CoinGecko menunjukkan VRA kemudian mencapai rekor tertinggi sepanjang masa di $0.08621 pada 31 Oktober 2021. Token tersebut kini diperdagangkan jauh di bawah rekor itu.
Token ini juga mengalami pergerakan harga tajam di luar periode yang sedang diperiksa oleh penyelidik Prancis. VRA melonjak hingga 45% dalam satu sesi pada Mei 2025 dan naik lebih dari 250% dari titik terendah bulanannya selama reli tersebut.
Kasus Prancis ini berkaitan dengan dugaan tindakan yang terkait dengan aktivitas VRA sebelumnya. Penyelidik belum menghubungkan pergerakan pasar yang terjadi belakangan dengan dugaan skema yang dijelaskan oleh Le Monde.
Penyelidik sedang memeriksa sumber dana di balik portofolio properti besar di Dubai yang terkait dengan Svetlana A. Le Monde melaporkan bahwa ia menghabiskan lebih dari €50 juta hanya selama 2022. Pembelian itu mencakup sekitar 100 apartemen dan tiga vila mewah di seluruh Dubai.
Banyak dari properti tersebut disewakan, menghasilkan setidaknya €4 juta pendapatan kumulatif antara 2022 dan 2025, menurut investigasi surat kabar tersebut.
Kepemilikan itu tersebar di sekitar 15 gedung, termasuk Burj Royale, Opera Grand, I-Rise Tower, dan MBL Royal. Di beberapa gedung, ia memiliki hingga sepuluh unit.
Salah satu transaksi melibatkan satu gedung hunian secara utuh. Pada Juni 2022, Svetlana A. membayar 68 juta dirham, yang saat itu bernilai sekitar €17,4 juta, untuk Amara Residences. Properti lima lantai itu berisi 73 apartemen dan ruang komersial.
Catatan kepemilikan kemudian berubah. Le Monde melaporkan bahwa gedung itu dialihkan tanpa pembayaran pada Februari 2024 kepada perusahaan Abu Dhabi, Sempios Holdings, yang dimiliki melalui sebuah yayasan privat.
Surat kabar itu mengatakan pemeriksaan terhadap register perusahaan UEA masih menunjukkan Svetlana A. memegang kewenangan penandatanganan yang terkait dengan perusahaan pemilik aset tersebut.
Dubai telah menjadi pusat utama bagi bisnis aset digital dan layanan keuangan. Dalam liputan terpisah, crypto.news melaporkan investigasi UEA-Swedia yang melibatkan dugaan jaringan pencucian kripto internasional senilai $7,1 juta. Tidak ada bukti publik yang mengaitkan investigasi terpisah itu dengan Svetlana A., Robert H., atau Verasity.
Catatan paten publik memberikan hubungan terdokumentasi antara Svetlana Astakhova dan teknologi terkait Verasity.
Sebuah catatan paten AS untuk sistem penayangan video berhadiah mencantumkan Robert James Mark Hain dan Svetlana Astakhova sebagai penemu dan menyebut Verasity Limited sebagai penerima pengalihan hak.
Paten Verasity lainnya mengidentifikasi Robert James Mark Hain sebagai penemu teknologi yang terhubung dengan sistem Proof of View milik perusahaan.
Materi Verasity sendiri mengidentifikasi RJ Mark sebagai pendirinya. Halaman informasi perusahaan menyebut RJ Mark tetap menjadi satu-satunya pendiri perusahaan setelah mundur dari peran CEO yang berhadapan langsung dengan publik.
Le Monde menyebut pasangan Svetlana A. sebagai Robert H. dan mengatakan ia menggunakan riset mereka untuk meluncurkan Verasity pada 2018. Catatan paten publik mengidentifikasi Robert James Mark Hain terkait dengan teknologi Verasity.
Dokumen perusahaan Inggris memberikan hubungan terdokumentasi lainnya. Catatan Companies House menunjukkan Svetlana Astakhova berhenti menjadi orang dengan kendali signifikan atas Veraviews Limited pada 5 Juli 2023, ketika Verasity Limited S.R.L. menjadi entitas pengendali.
Le Monde secara terpisah melaporkan bahwa sebelumnya ia merupakan satu-satunya pemegang saham Veraviews Limited sebelum sahamnya dialihkan ke Verasity Limited S.R.L.
VeraViews tetap menjadi bagian dari ekosistem Verasity dan menyediakan teknologi periklanan yang menggunakan Proof of View. Crypto.news melaporkan dalam liputan sebelumnya bahwa VeraViews bermitra dengan Alkimi Exchange untuk mengintegrasikan teknologi deteksi penipuan dan audiens terverifikasi.
Tuduhan tersebut masih dalam penyelidikan yudisial, dan belum ada putusan bersalah yang dilaporkan. Dalam prosedur Prancis, “mise en examen” adalah status yudisial formal yang digunakan ketika hakim penyidik menemukan indikasi serius atau konsisten yang membenarkan penyelidikan atas kemungkinan keterlibatan seseorang dalam suatu tindak pidana.
Portal resmi peradilan Prancis menyatakan bahwa ditempatkan di bawah penyelidikan formal tidak sama dengan penetapan bersalah. Kasus tersebut nantinya dapat dihentikan atau dilimpahkan ke persidangan tergantung pada bukti yang dikumpulkan.
Mantan pengacaranya, Olivier Bluche, mengatakan kepada Le Monde pada April 2025 bahwa tidak ada “kaitan” antara aset propertinya dan aktivitas Verasity. Ia mengatakan bahwa Svetlana tidak memiliki token VRA, telah melepaskan hak paten, dan tidak pernah memegang posisi dalam grup Verasity.
Le Monde mengatakan peninjauannya sendiri terhadap catatan perusahaan kemudian menemukan hubungan yang melibatkan Veraviews Limited dan perusahaan-perusahaan yang terkait dengan Verasity. Surat kabar itu melaporkan bahwa tiga firma hukum yang mewakili Verasity kemudian mengirim pemberitahuan formal terkait sifat rahasia dari dokumen yang diperoleh dari catatan perusahaan Abu Dhabi.
Laporan 25 September itu menyebut pengacara baru Svetlana A. tidak segera menanggapi permintaan komentar.
Penyelidikan Kantor Kejaksaan Keuangan Nasional telah ditugaskan kepada Brigade Nasional Prancis untuk Pemberantasan Penipuan Pajak. Penyelidik sedang memeriksa tuduhan yang mencakup penipuan terorganisir, pencucian uang berat terkait penipuan pajak, dan persekongkolan kriminal.
VRA