Seorang penduduk Newcastle, Washington, berusia 47 tahun, dijatuhi hukuman lima tahun penjara karena konspirasi untuk melakukan pencucian uang.
Menurut siaran pers Departemen Kehakiman AS pada Selasa, Geoffrey K. Auyeung membantu penipu luar negeri memindahkan hampir $100 juta hasil dari skema penipuan investasi melalui rekening bank dan bursa kripto.
"Bapak Auyeung memfasilitasi penipuan, yang dikembangkan oleh pihak lain, yang mencuri uang investor sambil membujuk mereka dengan janji rekening escrow yang sah," kata Asisten Jaksa AS Pertama Neil Floyd.
DOJ menyatakan Auyeung mendirikan setidaknya sembilan entitas untuk menerima dana dari korban yang percaya mereka berinvestasi dalam industri minyak dan gas. Dari sekitar Agustus 2022 hingga Agustus 2024, rekan konspirator membujuk para korban untuk mentransfer uang ke rekening escrow yang disebut-sebut untuk membeli penyimpanan tangki minyak di berbagai lokasi, menjanjikan keuntungan besar.
Setelah dana disetorkan ke rekening yang dibuat Auyeung, dana tersebut dengan cepat ditransfer ke rekening lain, dipindahkan ke luar negeri, atau dikonversi menjadi mata uang kripto seperti bitcoin, Ethereum, USDT, dan USDC melalui bursa seperti Gemini, Coinbase, dan BitStamp.
Sebagian besar mata uang kripto kemudian dikirim ke akun Binance yang dikendalikan oleh individu di Nigeria dan Rusia. Para korban tidak menerima pembaruan selanjutnya mengenai investasi mereka, kata DOJ.
Auyeung membuka setidaknya 81 rekening bank di 24 lembaga keuangan dan 19 akun di 8 bursa kripto, yang menerima $97,1 juta dalam transfer kawat dan setoran, yang semuanya diyakini sebagai hasil penipuan.
Dengan membantu skema penipuan tersebut, Auyeung menerima setidaknya $4 juta dalam pembayaran komisi. Bahkan setelah dakwaannya, ia melanjutkan skema tersebut melalui akun atas nama istrinya, menerima komisi tambahan sebesar $400.000 antara Agustus 2024 dan Desember 2025.
Auyeung ditangkap pada Agustus 2024 dan mengaku bersalah Februari lalu. Auyeung menyita sekitar $2,3 juta yang disita dari rekening bank dan rumahnya, sebuah Audi SQ8, dan telah setuju untuk menyita sekitar $7,1 juta dalam mata uang kripto. Dia juga akan menyerahkan sekitar $300.000 dari rekening banknya. Pemerintah telah menuntut lebih dari $24 juta dalam restitusi.
Disclaimer: The Block adalah media independen yang menyajikan berita, riset, dan data. Per November 2023, Foresight Ventures adalah investor mayoritas The Block. Foresight Ventures berinvestasi di perusahaan lain di ruang kripto. Bursa kripto Bitget adalah LP jangkar untuk Foresight Ventures. The Block terus beroperasi secara independen untuk menyajikan informasi yang objektif, berdampak, dan tepat waktu mengenai industri kripto. Berikut adalah pengungkapan keuangan kami saat ini.
© 2026 The Block. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang. Artikel ini disediakan hanya untuk tujuan informasi. Ini tidak ditawarkan atau dimaksudkan untuk digunakan sebagai nasihat hukum, pajak, investasi, keuangan, atau nasihat lainnya.
