Departemen Kehakiman AS ingin mempertahankan $84,2 juta yang, menurut gugatan perampasan aset perdata, mengalir melalui rekening-rekening yang digunakan untuk memproses pembayaran bagi Tether.

Gugatan tersebut, yang diajukan pada 15 Juli di Distrik Timur California di hadapan Hakim Dale A. Drozd, menargetkan Capstone Ltd., perusahaan pembayaran yang berbasis di Montana. Menurut gugatan itu, Capstone beroperasi sebagai pengirim uang tanpa lisensi—kategori bisnis yang secara khusus diwajibkan regulator untuk memiliki lisensi karena memindahkan uang milik orang lain—di sedikitnya enam negara bagian, serta memperkenalkan diri kepada bank sebagai perusahaan layanan TI biasa.

Pemilik Capstone, yang diidentifikasi sebagai Kotaro Shimogori dan Mary Jeanne Thompson, disebut dalam gugatan tersebut, sementara FBI melaksanakan surat perintah penggeledahan di sebuah kediaman di Sacramento. Pengacara mereka mengatakan perusahaan itu “membantah melakukan pelanggaran apa pun” dan berharap dapat “menyelesaikan masalah ini dengan cepat,” menurut Financial Times.

Dari $84,2 juta yang dipersengketakan dalam proses perampasan tersebut, $79,11 juta ditarik dari rekening Wells Fargo Securities atas nama Capstone pada 14 September. Perampasan aset perdata adalah proses hukum yang memungkinkan pemerintah menyita dana yang terkait dengan dugaan tindak pidana tanpa adanya vonis pidana terhadap pemilik dana tersebut.

Selain itu, $2,06 juta berada di JPMorgan Chase, $1,86 juta di rekening Wells Fargo terpisah, dan lebih dari $1,1 juta dibagi ke dalam dua dompet yang menyimpan USDT, stablecoin milik Tether—token kripto yang dirancang agar selalu diperdagangkan seharga satu dolar.

Di balik Capstone terdapat EQIBank, bank digital berlisensi Dominika yang menurut jaksa mengarahkan cara perusahaan pemroses tersebut memindahkan dana. EQIBank sebelumnya telah memperingatkan bahwa kehilangan dana tersebut—sekitar 80% dari seluruh aset yang dimiliki bank—dapat mendorongnya menuju likuidasi.

Tether mengonfirmasi bahwa EQIBank menangani transfer pembelian dan penebusan USDT miliknya, tetapi menegaskan bahwa perusahaan itu “tidak memiliki pengetahuan mengenai tindakan Capstone yang diduga oleh Departemen Kehakiman,” dalam pernyataan yang diberikan kepada Reuters. Seorang juru bicara menyebut total eksposur berada di bawah 0,034% dari aset grup—porsi yang tampak sangat kecil dibandingkan $187,75 miliar aset yang dilaporkan Tether pada akhir kuartal kedua.

Ini bukan kali pertama Tether dan perusahaan saudaranya, Bitfinex, menjadi sorotan jaksa terkait cara mereka memindahkan dana. Pada 2021, kedua perusahaan mencapai penyelesaian dengan Jaksa Agung New York setelah mengakui bahwa USDT tidak selalu didukung satu banding satu dengan dolar AS seperti yang diiklankan. Keduanya membayar denda $18,5 juta dan setuju menghentikan aktivitas perdagangan di negara bagian tersebut.

Capstone dan EQIBank telah mengajukan pembelaan sebagai pemilik tidak bersalah atas dana yang disita. Berdasarkan Supplemental Rule G, yang mengatur perkara perampasan aset seperti ini, setiap pihak penggugat memiliki waktu 21 hari untuk menanggapi gugatan pemerintah setelah klaim resmi diajukan ke pengadilan.