Jaksa federal AS sedang menyelidiki apakah Binance melanggar sanksi terhadap Iran dengan tidak menghentikan perdagangan tertentu di platformnya, menurut laporan Bloomberg pada Senin yang mengutip sumber-sumber yang mengetahui masalah tersebut. Kantor jaksa AS di Manhattan menangani penyelidikan itu, divisi kriminal Departemen Kehakiman di Washington juga terlibat, dan otoritas sedang menelaah apakah bursa tersebut secara sadar mengizinkan perdagangan itu berlangsung.

Transaksi yang sedang diperiksa belum jelas, dan penyelidikan Departemen Kehakiman dapat ditutup tanpa ada dakwaan yang diajukan. Juru bicara departemen tersebut dan kantor jaksa AS di Manhattan menolak berkomentar.

"Kami menerapkan kebijakan tanpa toleransi terhadap pelanggaran sanksi," kata Binance dalam sebuah pernyataan, seraya menambahkan bahwa mereka bekerja sama dengan aparat penegak hukum.

Bursa tersebut mengaku bersalah hampir tiga tahun lalu karena gagal mematuhi hukum perbankan dan sanksi AS, membayar $4,3 miliar, dan menerima dua pemantau korporasi. Salah satu pendirinya, Changpeng Zhao, mundur dari jabatan chief executive, menjalani hukuman penjara selama empat bulan, dan menerima pengampunan dari Presiden Donald Trump tahun lalu.

Fortune melaporkan pada 13 Februari bahwa penyelidik internal telah menemukan lebih dari $1 miliar mengalir melalui platform tersebut ke entitas yang terkait dengan Iran dan kemudian diberhentikan. Wall Street Journal memberitakan pemecatan tersebut pada 23 Februari, dan New York Times pada hari yang sama menyebut jumlah yang dikirim ke entitas Iran mencapai $1,7 miliar. Senator Richard Blumenthal membuka penyelidikan pendahuluan pada hari berikutnya, menuntut catatan terkait dua entitas, Hexa Whale dan Blessed Trust.

Binance menolak laporan tersebut dalam sebuah unggahan pada 10 Maret, dengan menyatakan bahwa dana itu tidak berasal maupun berakhir di platformnya, dan bahwa paling banyak hanya $126,1 juta yang mencapai wallet yang terkait dengan Iran setelah melalui beberapa lompatan, di mana paling banyak $24,1 juta mencapai wallet yang terkait dengan IRGC. Menurut Binance, keterkaitan dengan Iran baru terungkap setelah perusahaan mulai melakukan penyelidikan, dan tidak ada karyawan yang diberhentikan karena mengeskalasi kekhawatiran kepatuhan. Binance juga secara terpisah mengatakan kepada Blumenthal bahwa proses kepatuhannya telah efektif, dan telah menggugat Journal atas pemberitaan tersebut.

Kedua entitas yang ditanyakan Blumenthal kembali mencuat pekan lalu, ketika jaksa Manhattan mengajukan penyitaan atas $61 juta yang mereka sebut berasal dari penjualan minyak Iran di pasar gelap dan dicuci melalui Binance. Dua perusahaan yang terdaftar di Hong Kong salah menggambarkan aktivitas bisnis mereka, kata jaksa. Binance tidak dituduh melakukan pelanggaran dalam tindakan tersebut.

OFAC pada Agustus memberikan kewenangan kepada dirinya sendiri untuk menetapkan sanksi terhadap setiap pihak asing yang beroperasi di sektor aset digital Iran, di mana pun mereka berbasis, sebagai salah satu dari lima penetapan sektoral yang dikeluarkan dalam kampanye yang oleh Departemen Keuangan disebut Operation Economic Outcast. Washington menjatuhkan sanksi kepada perusahaan dan individu yang disebutnya membiayai Hezbollah dan proksi Iran lainnya pada 10 September.