Dewan juri federal AS telah mendakwa 10 warga negara asing yang terkait dengan pembuat pasar kripto karena diduga melakukan "wash trading" mata uang kripto untuk menaikkan volume perdagangan dan harga.

Eksekutif dan karyawan dari empat perusahaan kripto — Gotbit, Vortex, Antier, dan Contrarian — didakwa dalam tiga dakwaan karena mengatur skema pump-and-dump yang menyebabkan kerugian bagi investor di AS dan di tempat lain, menurut pernyataan yang dirilis Senin oleh jaksa di Northern District of California.

Tiga terdakwa, termasuk dua chief executive, ditangkap tahun lalu dan diekstradisi dari Singapura untuk hadir di pengadilan federal di Oakland pada hari Senin, sesuai pernyataan tersebut. 

Jaksa menuduh bahwa para terdakwa bertindak sebagai pembuat pasar ilegal dan melakukan "wash trading" untuk menciptakan kesan palsu bahwa mata uang kripto tertentu memiliki volume perdagangan yang aktif dan organik, memikat investor yang tidak curiga ke dalam kripto yang dinilai terlalu tinggi.

Pihak berwenang telah menyita lebih dari $1 juta dalam kripto hingga saat ini dalam kasus-kasus tersebut, kata pernyataan itu. Jika terbukti bersalah, para terdakwa menghadapi hukuman hingga 20 tahun penjara dan denda $250.000 untuk setiap pelanggaran.

Penampilan di Pengadilan

Beberapa terdakwa telah dibawa ke AS untuk menghadapi dakwaan. Pada hari Senin, Gleb Gora, seorang warga negara Rusia berusia 24 tahun dan CEO Vortex, membuat penampilan awalnya di pengadilan Oakland setelah diekstradisi dari Singapura. 

Agustus lalu, dewan juri federal mendakwa Gora dan dua terdakwa Vortex lainnya, Sergei Ryzhkov dan Michael Vogel, atas tuduhan konspirasi penipuan kawat dan menggelembungkan harga kripto secara artifisial.

Eksekutif Contrarian dan warga negara India Manu Singh dan Vasu Sharma juga hadir di pengadilan pada hari Senin menyusul ekstradisi mereka pada bulan Oktober dari Singapura. Mereka didakwa dengan tuduhan serupa dengan karyawan Vortex. Terdakwa lainnya termasuk Kushagra Srivastava dan Vasu Sharma dari Contrarian, serta Sabby Singh dari Antier.

Pernyataan hari Senin juga mencatat bahwa karyawan Gotbit Antoine Tsao, Ian Sofronov, dan Nemanja Popov didakwa atas peran mereka dalam dugaan skema penipuan dan wash trading. Tsao dan Popov telah mengaku bersalah dan dijatuhi hukuman.

Sebelumnya, pendiri Gotbit Aleksei Andriunin dijatuhi hukuman delapan bulan penjara pada Juni 2025 setelah jaksa mengatakan pembuat pasar tersebut melakukan wash trade senilai jutaan dolar.