Inggris telah menjatuhkan sanksi pada beberapa perusahaan terkait kripto dan jaringan keuangan yang terhubung dengan Rusia, termasuk entitas yang terdaftar di Uni Emirat Arab dan Georgia, sebagai bagian dari penumpasan baru terhadap penghindaran sanksi yang terkait dengan ekonomi perang Moskow.
Menurut pemerintah Inggris, paket sanksi terbaru membekukan aset yang terhubung dengan jaringan A7 yang didukung Kremlin dan melarang perusahaan Inggris untuk mempertahankan hubungan perbankan koresponden atau memproses pembayaran yang melibatkan entitas yang ditargetkan.
Otoritas Inggris mengatakan jaringan tersebut telah digunakan untuk memindahkan dana melalui sistem keuangan asing, mendukung aktivitas pengadaan, dan menghindari pembatasan yang diberlakukan setelah invasi Rusia ke Ukraina.
Selain lembaga keuangan tradisional, tindakan tersebut juga mencakup bursa kripto dan perusahaan yang mengoperasikan platform pembayaran yang berfokus pada Rusia. Sebuah bank Kirgistan dan beberapa bisnis yang terdaftar di UEA dan Georgia termasuk dalam tindakan tersebut, sementara beberapa individu yang terhubung dengan jaringan tersebut juga menghadapi sanksi.
Dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada hari Selasa, Menteri Dalam Negeri Inggris Yvette Cooper mengatakan Inggris bekerja sama dengan negara-negara sekutu untuk "mengungkap, mengganggu, dan membongkar" saluran keuangan yang mendukung operasi militer Rusia di Ukraina.
“Kami akan terus bertindak cepat dan tegas, bersama sekutu kami, untuk mengungkap, mengganggu, dan membongkar jaringan-jaringan ini, serta memastikan mereka yang memungkinkan agresi Rusia menghadapi konsekuensi,” kata Cooper.
Tindakan ini muncul ketika pemerintah Barat terus memperketat pengawasan terhadap platform kripto yang dituduh memfasilitasi transaksi terlarang yang melibatkan negara dan entitas yang dikenai sanksi.
Pejabat Inggris menggambarkan entitas yang dikenai sanksi sebagai bagian dari apa yang mereka sebut "sistem keuangan bayangan" yang beroperasi di luar kerangka kepatuhan tradisional.
Menurut pemerintah Inggris, jaringan A7 berperan dalam mengalihkan transaksi dan mempertahankan akses ke infrastruktur perbankan asing meskipun ada sanksi yang berlaku.
Sementara itu, Inggris baru-baru ini meningkatkan penyelidikan terhadap perusahaan kripto yang diduga terkait dengan aliran keuangan yang terhubung dengan Iran dan Rusia.
Pada awal Maret, Companies House berupaya membubarkan bursa kripto Zedxion setelah pihak berwenang menyimpulkan bahwa informasi yang diajukan selama proses pendirian adalah "menyesatkan, salah, atau menipu."
Organized Crime and Corruption Reporting Project sebelumnya melaporkan bahwa direktur terdaftar Zedxion, Elizabeth Newman, kemungkinan merupakan identitas palsu. Menurut penyelidikan, platform tersebut juga menggunakan foto stok dalam materi promosi yang terkait dengan profil eksekutif yang diklaim.
Analisis terpisah yang diterbitkan oleh perusahaan intelijen blockchain TRM Labs menemukan bahwa Zedxion dan platform afiliasinya, Zedcex, memproses sekitar $1 miliar yang terhubung dengan Korps Garda Revolusi Islam Iran.
TRM Labs mengatakan transaksi tersebut menyumbang sekitar 56% dari total volume bursa sebelum meningkat menjadi hampir 87% pada tahun 2024, ketika aliran terkait IRGC mencapai sekitar $619,1 juta.
Paket sanksi diumumkan kurang dari seminggu setelah Inggris menunda larangan yang direncanakan terhadap impor solar dan bahan bakar jet yang diolah dari minyak mentah Rusia di negara ketiga. Otoritas Inggris mengatakan penundaan tersebut dimaksudkan untuk mengurangi tekanan pasokan daripada melunakkan posisi negara dalam penegakan sanksi.
Pejabat Inggris menegaskan bahwa pembatasan bahan bakar akan tetap berjalan di bawah apa yang mereka gambarkan sebagai proses implementasi bertahap. Pada saat yang sama, London terus menargetkan jaringan pembayaran, entitas cangkang (shell entities), dan sistem keuangan lintas batas yang diyakini pihak berwenang membantu Rusia mempertahankan aktivitas perdagangan dan pengadaan meskipun ada pembatasan internasional.
