Penjahat melakukan "penggunaan inovatif produk aset kripto untuk menghindari deteksi dan memindahkan nilai ilegal dalam skala besar," kata Pusat Kejahatan Ekonomi Nasional (NECC) Inggris, sebuah unit Badan Kejahatan Nasional yang mengkoordinasikan respons negara terhadap kejahatan ekonomi, dalam laporan tahunannya yang diterbitkan minggu ini.
Pernyataan tersebut terdapat dalam penilaian ancaman yang menggambarkan jaringan pencucian uang yang berkembang pesat lintas batas dan menggabungkan metode "baru dan tradisional", memindahkan uang melalui sistem legal dan ilegal secara bersamaan. Banyak kelompok kejahatan terorganisir tidak lagi mencuci hasil kejahatan mereka sendiri, kata badan tersebut, melainkan mengalihdayakannya ke jaringan khusus dengan imbalan biaya.
Bagian yang sama menempatkan AI di samping kripto, mengutip identitas sintetis dan otomatisasi proses yang digunakan untuk melawan bank.
Aset kripto kini menempati peringkat ketiga di antara sembilan prioritas kejahatan ekonomi yang disepakati NECC dengan Otoritas Perilaku Keuangan (FCA), Kementerian Dalam Negeri, dan Departemen Keuangan dan diterbitkan pada Juli 2025. Daftar tersebut mengarahkan upaya kepatuhan perusahaan teregulasi, menempatkan kripto di atas uang tunai kriminal dan kurir uang.
Badan tersebut mengatakan sedang mengembangkan "kemampuan kripto yang lebih proaktif dan berbasis intelijen untuk menginformasikan respons kami terhadap prioritas lintas sektor," bahasa yang mengarah pada tidak hanya menangani rujukan tetapi juga menghasilkan targetnya sendiri. Badan tersebut tidak memberikan rincian tentang arti praktisnya.
Operasi Atlantic, sebuah kegiatan intensif selama seminggu di markas NCA dengan US Secret Service, Coinbase, Binance, Kraken, dan Tether, mengidentifikasi 20.000 korban approval-phishing dan membekukan $12 juta pada bulan Maret.
Operasi Destabilise, kasus terhadap jaringan berbahasa Rusia yang mengubah uang tunai jalanan menjadi kripto, telah mencapai 129 penangkapan dan lebih dari £25 juta disita di Inggris, satu penangkapan lebih banyak dari pembaruan yang diberikan pada November.
Badan tersebut kini mengatakan akan memperluas pendekatan Operasi Destabilise ke "jaringan pencucian uang dengan dampak merusak tinggi lainnya yang menimbulkan risiko keuangan ilegal terbesar bagi Inggris."
Laporan tersebut juga mencantumkan, di antara karya akademisnya, sebuah laporan tentang Teknologi Peningkatan Privasi dalam Industri Kripto yang diterbitkan oleh Royal United Services Institute.
Makalah itu, yang diambil dari diskusi meja bundar Juli 2025 yang diselenggarakan oleh NECC sendiri, menentang tindakan keras.
Para peserta mengatakan "beberapa kali" bahwa alat privasi tidak boleh dilarang, dengan alasan bahwa pelarangan akan mendorong pelaku ilegal ke layanan yang tidak diatur dan meninggalkan penyelidik dengan lebih sedikit perusahaan untuk dimintai informasi. Penulisnya, peneliti rekanan RUSI Allison Owen, mengatakan kepada Decrypt bahwa membangun kepercayaan melalui fitur kepatuhan "pada akhirnya akan memperluas penggunaan teknologi."
BTC
