Polisi di Uni Emirat Arab dan Swedia telah menangkap tujuh orang terkait jaringan pencucian uang internasional, dan mengatakan bahwa penelusuran transaksi mata uang kripto mereka mengarah pada kejahatan terorganisir dan pembunuhan berencana.
Pemimpin yang diduga, seorang warga negara Swedia yang telah melarikan diri dari negara itu dan dicari berdasarkan Red Notice Interpol, dilacak dan ditahan di UEA, lapor Emirates News Agency, mengutip Kementerian Dalam Negeri. Enam anggota tersangka lainnya ditangkap di Swedia pada saat yang sama, dengan proses hukum dibuka terhadap ketujuh orang tersebut. Kementerian belum menyebutkan nama-nama mereka.
Jaringan ini menangani sekitar 70 juta krona Swedia ($7,1 juta), selama sepuluh bulan, kata kementerian itu, berurusan dengan hasil tunai dari aktivitas kriminal dan mengalihkannya ke entitas kriminal lain, sambil menggunakan mata uang kripto "untuk mentransfer dan memindahkan nilai dana tersebut."
Penelusuran transaksi mata uang kripto dan analisis bukti digital "membantu mengungkap hubungan keuangan dengan aktivitas kriminal lainnya, termasuk kejahatan terorganisir dan pembunuhan berencana," kata kementerian itu.
Swedia telah mendorong kepolisiannya untuk mengejar kripto kriminal, dengan Menteri Kehakiman negara itu tahun lalu memerintahkan pasukan untuk meningkatkan penyitaan aset digital ilegal. Pembunuhan berencana adalah masalah yang terdokumentasi di sana. Polisi Swedia melaporkan pada bulan Mei bahwa 23 orang yang tidak bersalah tewas dan 30 terluka dalam penembakan geng selama tiga tahun, dengan geng menggunakan media sosial dan aplikasi terenkripsi untuk merekrut pembunuh bayaran, seringkali remaja di bawah usia tanggung jawab pidana.
Brigadir Abdulaziz Al Ahmad, direktur jenderal Polisi Kriminal Federal di Kementerian Dalam Negeri UEA, mengatakan negara itu akan "terus melacak jaringan kriminal, mengganggu sumber pendanaan mereka, dan mengambil tindakan hukum terhadap siapa pun yang berusaha mengeksploitasi wilayah negara itu untuk kegiatan kriminal."
Anders Wiberg, komisaris polisi dan kepala divisi internasional Otoritas Kepolisian Swedia, menyebut kerja sama dengan UEA sebagai "faktor kunci dalam mencapai hasil yang sukses dari kasus ini."
Penangkapan dilakukan secara bersamaan di kedua negara setelah apa yang disebut kementerian sebagai pencarian ekstensif, penyelidikan, dan pemantauan ketat untuk mengidentifikasi keberadaan pemimpin geng, menyusul koordinasi keamanan langsung dan berbagi intelijen antara kedua pemerintah.
BTC
