Departemen Keuangan AS baru saja menjatuhkan sanksi terhadap dua bursa kripto yang disebutnya mencuci jutaan dolar untuk Garda Revolusi Iran—menyebutkan satu operator yang menjalankan skema tersebut dari Georgia dan UEA, serta platform kedua yang berbasis di Iran.
OFAC mengumumkan tindakan ini pada 7 Agustus di bawah kampanye "Economic Fury" (Kemarahan Ekonomi) miliknya. "Ketergantungan rezim Iran pada aset digital dan jaringan perbankan bayangan adalah bukti lebih lanjut bahwa Economic Fury berhasil," kata Menteri Keuangan Scott Bessent dalam sebuah pernyataan. Sebuah tindakan terpisah yang simultan juga menargetkan jaringan perbankan bayangan tradisional Iran.
Tokoh utamanya adalah Siavash Kayvanpour. Ia lahir di Iran, memegang kewarganegaraan Dominika dan Afghanistan, serta menjalankan jaringan multi-negara dari UEA dan Georgia. Melalui perusahaannya di Georgia, SHPS Shelbit, ia mengoperasikan Shelbit Exchange.
Departemen Keuangan menyatakan dompet-dompet yang terkait dengan angkatan bersenjata Iran mengirimkan lebih dari $1 juta dalam bentuk kripto ke Shelbit, dan Shelbit mengirimkan lebih dari $2 juta kembali ke dompet-dompet Iran—ditambah $2 juta lagi ke Nobitex, bursa Iran yang sudah disanksi atas pendanaan terorisme.
The Iranian regime’s reliance on digital assets and shadow banking networks is further evidence that Economic Fury is working. We will continue to increase the economic pressure. Whether in dollars, rials, or crypto, Treasury will hunt down and dismantle the illicit financial… https://t.co/phPYBx4Zxr
— Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) August 7, 2026
Shelbit juga mencuci puluhan juta dari jaringan judi online berbahasa Persia, tuduh Departemen Keuangan.
Otoritas Regulasi Aset Virtual (VARA) UEA mengambil tindakan penegakan hukum terhadap Shelbit General Trading pada Januari 2025 dan lagi pada Juli 2026, namun bursa tersebut tetap beroperasi, kata Departemen Keuangan. Kayvanpour juga mengelola Shelbit Technologies yang berbasis di Polandia dan Crypto Home serta NFT Home DMCC yang berbasis di UEA, semuanya ditunjuk bersama Shelbit.
Bursa kedua, Aban Tether, memproses jutaan transaksi dengan platform Iran yang sebelumnya ditunjuk, termasuk Nobitex, Wallex, Bitpin, dan Ramzinex. Keduanya ditunjuk di bawah wewenang yang menargetkan sektor keuangan Iran dan dukungannya terhadap terorisme.
Penunjukan ini menambahkan entitas-entitas tersebut ke dalam Daftar Warga Negara yang Ditunjuk Khusus (SDN) — daftar hitam pemerintah AS untuk individu dan perusahaan yang terputus dari sistem keuangan Amerika. Properti apa pun yang bersentuhan dengan AS akan dibekukan, dan perusahaan asing yang terus berurusan dengan mereka berisiko terkena sanksi sekunder.
Program Rewards for Justice dari Departemen Luar Negeri menawarkan hingga $15 juta untuk informasi yang mengganggu mekanisme keuangan IRGC, militer Iran. Penyitaan kripto ini adalah bagian dari upaya berkelanjutan untuk melawan ketergantungan Iran pada kripto: Baru pada bulan Mei, AS membekukan $131 juta dalam kripto terkait Iran dan, menurut Bessent, menyita sekitar $1 miliar dalam kripto Iran sejak kampanye dimulai.
Per 7 Agustus, Shelbit Exchange, Aban Tether, dan individu-individu yang disebutkan berada di Daftar SDN, dengan aset mereka yang bersentuhan dengan AS diblokir.
